UIF México 2026: cuándo pueden bloquear tu cuenta
La UIF en México puede bloquear cuentas bancarias por movimientos sospechosos. Conoce qué operaciones generan alertas y cómo evitar que congelen tu dinero.
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La UIF en México puede bloquear cuentas bancarias por movimientos sospechosos. Conoce qué operaciones generan alertas y cómo evitar que congelen tu dinero.
Semar asegura tragamonedas. Autoridades federales incautan 39 equipos en operativos contra lavado de dinero y reclutamiento criminal en varios municipios de Nayarit.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las pesquisas contra 13 casinos por lavado de dinero tienen sustento jurídico y no responden a intereses políticos.
El abogado permanece bajo custodia en Florida, mientras México lo investiga por presunta participación en una red de desvío de recursos y facturación simulada.
José “R” fue detenido en CDMX y vinculado a proceso por presunto lavado de dinero y vínculos con el Cártel de Cali a través de Black Wallstreet Capital.
Fiscalía General de la República confirma la vinculación a proceso de 14 detenidos por huachicol fiscal, reforzando la lucha contra corrupción y delitos fiscales.
El banco mexicano CIBanco interpone demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU. tras acusaciones de lavado de dinero y riesgo de insolvencia.
Sistema financiero mexicano muestra solidez; inversiones en KYC, ciberseguridad y monitoreo buscan prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
México enfrenta una crisis sin precedentes. Al arancel del 30% se suma una acusación de EE.UU. contra CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero. Impacto directo en tu vida.
El esquema piramidal de Billions Trade Club deja a miles en la ruina, revelando una red de empresas y personas involucradas en fraudes financieros.
La FGR de México revela nuevos detalles sobre Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero Moreno”, y su red de tráfico de precursores químicos.