La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo vinculación a proceso contra José “R”, identificado como firmante autorizado de la cuenta bancaria utilizada por la empresa Novedades Nova, clave en el entramado financiero de Black Wallstreet Capital, una firma investigada por operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente vinculadas al Cártel de Cali.
El detenido enfrenta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, y fue asegurado en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El origen de la investigación: rastros financieros desde 2022
La investigación se originó en julio de 2022, tras una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que detectó movimientos sospechosos entre cuentas asociadas a José “R” y diversas personas morales.
La UIF encontró que Black Wallstreet Capital habría sido utilizada como fachada para canalizar dinero ilícito proveniente del extranjero, principalmente desde Colombia, con la presunta participación de estructuras criminales ligadas al Cártel de Cali.
Durante meses, el caso avanzó en sigilo hasta que, gracias al seguimiento de operaciones bancarias y triangulaciones de fondos, la FEMDO logró identificar a los principales operadores financieros de la red.
Del arresto a la prisión preventiva en el Altiplano
Tras su captura, José “R” fue presentado ante un Juez del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano).
En la audiencia, el Ministerio Público aportó pruebas sólidas que permitieron su vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, dada la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.
Este avance se suma al caso del empresario Juan Carlos Minero Alonso, principal accionista de Black Wallstreet Capital, quien también fue procesado en mayo pasado por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales internacionales.
Black Wallstreet Capital: una red bajo la lupa
Black Wallstreet Capital, con sede en la Ciudad de México, operaba como una financiera privada que ofrecía inversiones y asesorías a empresarios. Sin embargo, la investigación reveló un entramado de empresas fachada dedicadas al blanqueo de capitales y a simular transacciones legales para ocultar dinero proveniente del narcotráfico.
De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que la investigación continúe con nuevas órdenes de aprehensión y aseguramientos de bienes, mientras la FEMDO colabora con agencias internacionales para rastrear transferencias sospechosas fuera del país.
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