La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el bloqueo preventivo de cuentas bancarias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve exfuncionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con Los Chapitos.
Aunque la dependencia no reveló oficialmente todos los nombres incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas, explicó que la medida surgió tras reportes emitidos por instituciones financieras mexicanas y alertas relacionadas con investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Estados Unidos acusa presuntos sobornos a Rocha Moya y exfuncionarios ligados al narcotráfico
De acuerdo con la UIF, las acciones derivan de acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia estadounidense, que señala a Rúben Rocha Moya y otros nueve funcionarios de Sinaloa de presuntamente recibir sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán para permitir operaciones criminales sin intervención de las autoridades.
La dependencia explicó que los bancos detectaron movimientos y perfiles considerados de riesgo debido a que se trata de Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que activó mecanismos internos de monitoreo financiero y derivó en el congelamiento preventivo de recursos.
La Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que el bloqueo de cuentas de Rocha Moya y los exfuncionarios no representa una declaración de culpabilidad ni una sanción definitiva contra los implicados.
Según el organismo, estas acciones tienen carácter administrativo y preventivo mientras continúan los análisis sobre la información financiera y documental relacionada con los señalados.
Además, recordó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen derecho a defenderse mediante recursos legales, procedimientos administrativos y solicitudes de amparo para intentar recuperar el acceso a sus cuentas bancarias.
Claudia Sheinbaum afirma que fue una medida automática
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el congelamiento de cuentas ocurrió de manera automática debido a la relación entre bancos mexicanos y estadounidenses.
La mandataria descartó que exista una investigación propia iniciada directamente por la UIF y señaló que las medidas preventivas suelen activarse cuando autoridades de otro país emiten órdenes de captura o señalamientos formales relacionados con delitos financieros o crimen organizado.
Exfuncionarios señalados por Estados Unidos
Entre los nombres relacionados con las investigaciones aparecen Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes ya fueron detenidos en Estados Unidos.
Versiones extraoficiales señalan que Mérida Sánchez habría aceptado colaborar con autoridades estadounidenses a cambio de posibles beneficios judiciales, situación que podría ampliar las investigaciones sobre presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
La UIF informó que continúa analizando documentación y movimientos financieros relacionados con los funcionarios señalados utilizando criterios técnicos y procesos institucionales similares a los aplicados en otros casos de posible lavado de dinero o financiamiento ilícito.
Mientras tanto, el caso sigue generando presión política y mediática debido a las acusaciones relacionadas con el grupo criminal conocido como Los Chapitos, una de las facciones más poderosas del narcotráfico mexicano.
TE PODRÍA INTERESAR