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La OFAC de Estados Unidos sancionó a 8 mexicanos y 12 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa por suministrar precursores químicos para producir fentanilo, bloqueando todos sus bienes en territorio estadounidense.
La presidenta afirmó que el Tesoro de EU no presentó evidencia sólida contra CIBanco y defendió la estabilidad del sistema financiero mexicano.
El Tesoro de EU advierte a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para cárteles mexicanos y financian la crisis del fentanilo.
El Tesoro de EE.UU. acusa a “El Makabelico” de lavar dinero para el Cártel del Noreste usando conciertos y plataformas de streaming.
Ambos bancos enfrentan retiro de fondos tras señalamientos por lavado, pero logran reportar utilidades y crecimiento en cartera de crédito.
Sheinbaum responde a EU tras acusación de lavado contra bancos: “No hay pruebas”.
EE.UU. sanciona a CIBanco, Intercam y Vector: ¿Te afectará si eres cliente?
