El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en su lista de instituciones de “preocupación principal” por presunto lavado de dinero. La medida bloqueó a bancos estadounidenses de realizar operaciones con estas entidades, generando incertidumbre en los mercados.
La respuesta de México
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que, pese a las acusaciones, no existen pruebas contundentes que respalden los señalamientos. Según explicó, la información entregada por Washington carecía de evidencia sólida que acreditara un caso de lavado de dinero.
“Lo dijimos desde el inicio y lo seguimos sosteniendo: la información enviada al gobierno mexicano no contenía elementos suficientes ni pruebas que demostraran delitos financieros”, subrayó la mandataria.
Revisiones nacionales y sanciones
Sheinbaum recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya realizó una revisión en CIBanco. Los hallazgos mostraron únicamente faltas administrativas, mismas que derivaron en sanciones económicas, pero no en acusaciones criminales.
En paralelo, la Secretaría de Hacienda intervino con el objetivo de resguardar la estabilidad del sistema financiero mexicano, enviando un mensaje de certidumbre a inversionistas y usuarios bancarios.
Venta parcial de CIBanco
La presidenta también confirmó que CIBanco se encuentra en proceso de vender su división fiduciaria y su casa de bolsa, aunque aclaró que la banca comercial seguirá operando con normalidad.
“El banco no está en venta. Lo que se encuentra en proceso de desinversión son los fideicomisos y la casa de bolsa. La CNBV supervisa que todo ocurra de manera adecuada”, detalló Sheinbaum.
Estabilidad financiera como prioridad
Más allá de la polémica con Estados Unidos, el gobierno mexicano insiste en que la prioridad es mantener la solidez del sistema financiero nacional. Para Sheinbaum, sin pruebas verificables no habrá sanciones adicionales, y la confianza en la banca mexicana debe prevalecer.
TE PODRÍA INTERESAR