La SHCP y Fed encabezaron un operativo sin precedentes que expone la magnitud y complejidad con la que una red internacional dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero opera dentro y fuera de México. El trabajo coordinado entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permitió avanzar en la identificación de personas, empresas y mecanismos financieros usados para ocultar recursos ilícitos.
La SHCP y Fed informaron que estas acciones buscan frenar el flujo patrimonial de una organización que ha logrado instalarse en múltiples jurisdicciones. Con este operativo, la SHCP y Fed dan un paso estratégico para cortar canales financieros que alimentan estructuras criminales globales.
Este nuevo esfuerzo entre la SHCP y Fed subraya la importancia del intercambio de información entre agencias financieras, ya que la red delictiva operaba con triangulaciones, prestanombres, empresas fachada y plataformas digitales que dificultaban el seguimiento de los fondos. Con esta operación, la SHCP y Fed muestran cómo la cooperación internacional permite identificar movimientos patrimoniales que antes permanecían ocultos, elevando significativamente el control sobre actividades que afectan la seguridad nacional y el sistema financiero.
Cómo operaba la organización criminal según la SHCP y Fed
De acuerdo con los informes difundidos por la SHCP y Fed, la organización criminal desmantelada funcionaba bajo un modelo sofisticado que combinaba estructuras societarias, movilidad internacional de capitales y simulaciones de operaciones comerciales. Estas estrategias financieras estaban diseñadas para desviar la atención de las autoridades y dificultar la trazabilidad de los recursos ilícitos, pero la labor conjunta de la SHCP y Fed permitió exponer dichas rutas.
La red criminal se movía con facilidad entre países como Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, manteniendo operaciones activas que ahora han quedado bajo investigación.
El análisis realizado por la UIF, en colaboración con agencias estadounidenses, permitió identificar que la red compraba inmuebles mediante prestanombres, abría empresas para aparentar legalidad y operaba plataformas digitales para dispersar fondos.
Estos mecanismos, detallados por la SHCP y Fed, funcionaban como una especie de blindaje que daba apariencia de legitimidad a actividades claramente ilícitas. A pesar de la sofisticación, los trabajos de inteligencia financiera pudieron detectar irregularidades en los movimientos bancarios, inconsistencias en las empresas registradas y triangulaciones que revelaron la estructura de la red.
La operación también permitió identificar a 10 personas físicas y nueve morales señaladas como parte del núcleo principal de la red financiera delictiva. Según los datos difundidos por la SHCP y Fed, la UIF sumó a estas personas a su lista de bloqueos tras encontrar actividad financiera sospechosa.
Además, se localizaron 10 individuos adicionales con operaciones vinculadas a la organización, quienes serán denunciados por presunta participación en esquemas de lavado de dinero y ocultamiento de activos. Esta acción conjunta exhibe cómo la SHCP y Fed han logrado cerrar espacios utilizados históricamente por células criminales.
Uno de los puntos clave detectados por la UIF y que la SHCP y Fed incluyeron en su informe fue la dispersión internacional de fondos. Esta táctica complicaba la identificación del origen de los recursos, pero también funcionaba como rastro financiero que, una vez detectado, permitió reconstruir cómo operaba la red.
Empresas en distintos continentes servían como estaciones temporales para el movimiento de dinero, generando un flujo irregular que levantó alertas en sistemas de inteligencia. Esto permitió identificar cuentas, beneficiarios y transferencias asociadas con actividades delictivas.
El trabajo detallado por la SHCP y Fed también evidenció el uso coordinado de estructuras corporativas en México y otros países. Estas entidades funcionaban para administrar activos, simular ingresos y justificar operaciones que no se sostenían bajo un análisis financiero profundo.
La UIF documentó triangulaciones entre compañías fachada, transferencias con montos similares y operaciones repetitivas que buscaban fragmentar el rastro del dinero. También se detectaron adquisiciones de bienes inmuebles que no correspondían con los ingresos declarados por las personas involucradas.
La operación internacional encabezada por la SHCP y Fed refleja la evolución de las estrategias criminales y la necesidad de cooperación para combatirlas. Las autoridades financieras concluyeron que la red utilizaba plataformas digitales para mover dinero rápidamente entre países.
Esto les permitía reducir la trazabilidad bancaria y aprovechar vacíos regulatorios. Sin embargo, el cruce de información permitió detectar patrones que ahora forman parte de una investigación profunda tanto en México como en el extranjero. La coordinación con la Fed muestra una estrategia global que busca frenar el financiamiento criminal desde sus raíces financieras.
La SHCP y Fed destacaron que esta acción no solo busca el bloqueo de cuentas, sino también la desarticulación completa de la estructura financiera que sostiene a esta organización. La UIF continuará analizando operaciones pasadas y presentes para identificar nuevas ramificaciones.
El objetivo es frenar el fortalecimiento patrimonial de grupos criminales que operan con un alcance transnacional. Con esta operación, la SHCP y Fed refuerzan su papel como actores centrales en el combate al lavado de dinero.
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