La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno impulsará cambios en la Ley mexicana para vigilar y regular la operación de los casinos en el país, luego de que se revelara una red de lavado de dinero que operaba en al menos 13 establecimientos con presencia internacional.
La mandataria señaló que las modificaciones buscarán cerrar los vacíos legales que permiten a estos centros simular apuestas, ocultar ganancias ilícitas y utilizar identidades robadas, principalmente de jóvenes.
Revelan red de lavado de dinero en 13 casinos suspendidos
La investigación, encabezada por el Gabinete de Seguridad Federal en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, detectó un esquema complejo de lavado de dinero y fraude fiscal.
De acuerdo con las autoridades, los 13 casinos suspendidos operaban con flujos internacionales y simulación fiscal, transfiriendo montos millonarios a Rumania, Suiza y Estados Unidos sin justificación legal.
“Detectamos operaciones en efectivo, apuestas simuladas y uso de plataformas digitales no reguladas, algunas con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos”, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Así operaba el esquema de lavado de dinero
La Procuradora Fiscal, Griselda Galeano García, explicó que los casinos operaban mediante un modelo de robo de identidad y apuestas falsas, con el objetivo de blanquear grandes sumas de dinero.
El modus operandi seguía seis pasos principales:
- Se robaba la identidad de una persona, generalmente un joven.
- Le enviaban tarjetas prepagadas con dinero de origen desconocido.
- Ese dinero se apostaba en el casino.
- El casino registraba ganancias falsas a nombre de la víctima.
- En algunos casos, se le entregaba una parte del dinero para reapostar.
- Finalmente, el dinero ya estaba lavado y se transfería al extranjero.
Las autoridades también detectaron que parte de la red utilizaba plataformas digitales de apuestas y agregadores tecnológicos sin supervisión oficial.
Estos sitios, según la UIF, procesaban pagos en línea con destino a países como Malta y Emiratos Árabes Unidos, lo que complica el rastreo financiero.
El gobierno federal adelantó que, con la nueva reforma, se establecerán límites más estrictos al uso de efectivo en apuestas, mayor transparencia fiscal y un sistema de verificación digital de identidad para prevenir fraudes.
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