Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha estado en las noticias constantemente debido a su involucramiento en actividades ilegales. Ahora, gracias a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, se ha destapado una nueva faceta de sus operaciones ilícitas.
En documentos revelados por el periodista Antonio Nieto, se expone cómo Guzmán López, actualmente preso en Estados Unidos, habría establecido un complejo entramado empresarial para coordinar operaciones relacionadas con el lavado de dinero y el tráfico de precursores químicos.
La Investigación de la FGR sobre “El Güero Moreno”
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), comenzó a investigar a Joaquín Guzmán López en agosto de 2023. La indagatoria reveló que, además de su conexión con el Cártel de Sinaloa, Guzmán López operaba mediante diversas empresas establecidas en varias ciudades de México. En total, se identificaron al menos 23 empresas en estados como Sinaloa, Baja California, Ciudad de México y Estado de México, que servían para ocultar las transacciones relacionadas con actividades delictivas.
Vínculos con “Los Chapitos” y los Hermanos Zamudio Lerma
Los documentos también detallan los vínculos de Guzmán López con personas ya identificadas como cómplices de “Los Chapitos”, los hijos de “El Chapo” Guzmán. Entre los más destacados están los hermanos Luis Alfonso y Ludim Zamudio Lerma, quienes fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en febrero de 2023. Los Zamudio Lerma, quienes poseen múltiples empresas en México, fueron identificados como proveedores de precursores químicos utilizados por el Cártel de Sinaloa.
Empresas Involucradas en el Tráfico de Químicos
El tráfico de precursores químicos es un negocio altamente lucrativo y crucial para la producción de metanfetaminas y otras drogas. Las investigaciones revelaron que las empresas vinculadas a los hermanos Zamudio Lerma fueron utilizadas específicamente para abastecer al cártel. Algunas de las empresas mencionadas incluyen:
- Aceros y Refacciones del Humaya, S.A. de C.V.: Ubicada en Culiacán, Sinaloa, esta empresa fue establecida en 2006 y aparentemente funcionaba como una de las principales rutas de distribución de productos químicos ilícitos.
- Farmacia Ludim: Situada en la misma ciudad, Farmacia Ludim también jugó un papel crucial en el tráfico de precursores.
- Inmobiliaria del Río Humaya, S.A. de C.V.: Esta empresa de bienes raíces, dirigida por Ludim Zamudio, está asociada con el lavado de dinero y tiene una conexión directa con actividades de tráfico de precursores.
Red de Empresas y Lavado de Dinero
El uso de empresas legítimas para actividades ilícitas como el lavado de dinero es una táctica comúnmente utilizada por los cárteles de droga para legitimar sus ganancias. Las investigaciones apuntan a que Guzmán López, junto con sus colaboradores, utilizó las empresas mencionadas para ocultar la procedencia de enormes sumas de dinero. Esto incluye compañías en el ámbito de bienes raíces, como Operadora Zait S.A. de C.V. y Operadora del Humaya, S.A. de C.V., las cuales fueron señaladas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE.UU.
El Impacto de la Revelación
El hecho de que la FGR haya revelado estos documentos marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado en México. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la magnitud de la red de tráfico de químicos y lavado de dinero operada por Joaquín Guzmán López y su conexión con “Los Chapitos”. Mientras tanto, el caso continúa siendo investigado y podría traer más revelaciones en el futuro cercano.
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