El Rastro Digital del Crimen
El pasado 19 de noviembre, un gran jurado federal en Florida presentó cargos contra nueve personas acusadas de operar una red de lavado de dinero que utilizaba criptomonedas para transferir ganancias ilícitas de la venta de drogas a líderes de cárteles en México y Colombia. Este esquema, que operó entre 2020 y 2023, ilustra cómo las tecnologías financieras están siendo explotadas por organizaciones delictivas para eludir los sistemas tradicionales de control financiero.
¿Cómo Funcionaba la Red Criminal?
Entre los detalles más relevantes presentados por el Departamento de Justicia, se describe un ciclo sofisticado que conectaba dinero en efectivo con criptomonedas y, finalmente, con cárteles:
- Recolección de efectivo en Estados Unidos:
Mensajeros operaban en ciudades clave, recolectando grandes sumas de dinero provenientes de la venta de drogas. - Conversión a criptomonedas:
Este efectivo era depositado en billeteras digitales a través de intercambios o intermediarios, ocultando su origen ilícito. - Reconversión y entrega:
Los activos digitales eran convertidos nuevamente en efectivo y entregados a líderes de cárteles en México y Colombia.
Entre los implicados se encuentran ciudadanos de distintas nacionalidades, señalados como coordinadores, intermediarios y mensajeros en esta compleja red.
Cárteles Vinculados y Sustancias Implicadas
Aunque las autoridades no han identificado específicamente a los cárteles beneficiados, la estructura y modus operandi coinciden con grupos como:
- Cártel de Sinaloa (Los Chapitos).
- Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Clan del Golfo y ELN en Colombia.
Las drogas vinculadas a este esquema incluye: metanfetaminas, fentanilo y cocaína, cuyos ingresos globales generan miles de millones de dólares anuales.
Criptomonedas: Una Herramienta para el Crimen
La utilización de criptomonedas por organizaciones delictivas no es casualidad. Estas ofrecen transacciones rápidas, anónimas y difíciles de rastrear, facilitando el lavado de dinero y otros crímenes.
- Técnicas usadas por los cárteles:
Los cárteles suelen pagar una comisión del 10% a redes criminales especializadas en convertir efectivo ilícito en criptomonedas. - Reservas millonarias en activos digitales:
Bitcoin, Ethereum y USDT figuran como las criptomonedas preferidas por estos grupos, almacenadas en billeteras distribuidas internacionalmente.
Tecnologías para Combatir el Crimen Financiero
La investigación que llevó a las recientes acusaciones se basó en tecnologías avanzadas de rastreo, una herramienta clave en la lucha contra las redes de lavado de dinero.
Agencias involucradas:
- Homeland Security Investigations (HSI).
- IRS Criminal Investigations.
- Sheriff del Condado de Broward.
Estas acciones forman parte de la iniciativa Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF), enfocada en desmantelar redes transnacionales.
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