EE. UU. advierte sobre lavado de dinero chino vinculado al fentanilo y cárteles
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia a instituciones financieras, incluyendo bancos, corredores de bolsa y otras entidades, sobre posibles redes de lavado de dinero chinas que podrían estar alimentando la crisis del fentanilo en comunidades estadounidenses.
La alerta destaca que estos grupos operan junto con cárteles de drogas mexicanos, convirtiéndose en un nexo crítico entre la producción de drogas sintéticas y el financiamiento internacional.
Cómo funcionan las redes de lavado de dinero
Según el Tesoro, algunos individuos chinos podrían estar lavando dinero sin ser conscientes de su vinculación con los cárteles. Entre los perfiles identificados se incluyen:
- Ciudadanos con riqueza inexplicada, como estudiantes, jubilados o amas de casa.
- Personas que no proporcionan información clara sobre el origen de sus fondos.
Estas operaciones a menudo buscan evadir los controles de divisas chinos, que limitan la conversión anual de moneda extranjera a aproximadamente 50.000 dólares por individuo. Para sortear estas restricciones, algunos recurren a bancos clandestinos donde el dinero se convierte en dólares estadounidenses.
Impacto en comunidades estadounidenses
El lavado de dinero que financia el tráfico de fentanilo tiene consecuencias directas en las comunidades locales:
- Incremento de la adicción y mortalidad por sobredosis.
- Mayor presencia de actividad criminal asociada a cárteles.
- Presión sobre los sistemas de salud y seguridad pública.
La advertencia del Tesoro busca que los bancos y corredores de bolsa identifiquen operaciones sospechosas y clientes de alto riesgo antes de que los fondos lleguen a manos de los cárteles.
Recomendaciones del Departamento del Tesoro
Entre las medidas sugeridas a las instituciones financieras están:
- Monitorear clientes con patrones inusuales de transacciones.
- Revisar antecedentes de individuos con riqueza no explicada.
- Reportar transacciones sospechosas a las autoridades federales.
- Fortalecer controles internos para prevenir la entrada de dinero ilícito.
El Tesoro enfatiza que la cooperación activa de la banca es crucial para detener el flujo de dinero que alimenta el narcotráfico y proteger la economía y la seguridad de los ciudadanos.
Colaboración internacional y vigilancia continua
Este esfuerzo se enmarca en la necesidad de cooperación internacional entre EE. UU. y otros países para frenar el lavado de capitales transnacional. Las autoridades estadounidenses advierten que la detención temprana de fondos ilícitos es clave para interrumpir la cadena que vincula al dinero con la producción y distribución de fentanilo.
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