Zapatos para bebé, muebles, suplementos alimenticios, cultivos agrícolas y ropa al mayoreo son algunos de los giros comerciales que aparecen en un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el cual señala que diversas empresas habrían sido utilizadas por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para ocultar recursos, administrar activos y presuntamente lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Las autoridades estadounidenses sancionaron a más de 50 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con la organización criminal conocido como CJNG. De acuerdo con la investigación, varias de estas empresas operaban como negocios aparentemente legítimos, pero eran utilizadas para integrar recursos al sistema financiero y dar apariencia legal a ganancias obtenidas de forma ilícita.
¿Cómo operaban estos negocios vinculados el CJNG, según el informe?
El Departamento del Tesoro explica que las empresas señaladas funcionaban en sectores completamente legales, lo que les permitía realizar operaciones comerciales cotidianas sin despertar sospechas. Según las autoridades estadounidenses, algunas eran utilizadas para administrar bienes, ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios o facilitar el movimiento de recursos financieros vinculados con integrantes del CJNG.
Otras, de acuerdo con el informe, servían para mezclar ingresos provenientes de actividades comerciales con recursos de origen ilícito, una práctica conocida como lavado de dinero.
Las sanciones impuestas forman parte de las medidas económicas que Estados Unidos aplica para bloquear bienes, cuentas y operaciones de personas o empresas presuntamente relacionadas con organizaciones criminales.
Calzado infantil, uno de los negocios señalados
Entre las empresas mencionadas se encuentra Bubux Baby Shoes, dedicada a la fabricación y venta de calzado para bebé. El Departamento del Tesoro identifica como propietario a Gerardo Botello Rodríguez, alias El Cachas, quien fue señalado como exescolta de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG.
En el mismo documento también aparece Miguel Ángel Ayala Botello, señalado como directivo de la empresa y vinculado con otras sociedades sancionadas por las autoridades estadounidenses.
Agricultura y producción de cultivos
Otra de las empresas incluidas en la investigación de los presuntos negocios relacionados con el CJNG es Green Agropacific, dedicada a la producción de cultivos para bebidas. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), esta empresa habría servido para la administración de activos y el ocultamiento financiero de la organización criminal.
Por ello, el Departamento del Tesoro también sancionó a personas señaladas por actuar presuntamente en representación de esta compañía.
Ropa y moda también aparecen en la investigación
El informe también menciona a Stella Servicios Comerciales y Empresariales, una empresa dedicada a la venta mayorista de ropa. Según las autoridades estadounidenses, la compañía era controlada por familiares de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como uno de los principales operadores del CJNG y detenido en abril de este año.
Estados Unidos mantiene una solicitud formal de extradición en su contra.
Muebles y madera como presunta fachada
El sector maderero también figura dentro de las sanciones por presunta vinculación con el CJNG. El Departamento del Tesoro señala a Productores Vagu, empresa dedicada a la fabricación de muebles y productos de madera. Según la investigación estadounidense, su propietario, José Jesús Gutiérrez Valdez, presuntamente supervisaba además varios laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas en Zacatecas.
Las autoridades sostienen que la infraestructura industrial permitía ocultar parte de la logística utilizada para el manejo de precursores químicos y la fabricación de drogas sintéticas.
Suplementos alimenticios y presunto lavado de dinero
Otro de los sectores involucrados es el de los suplementos deportivos. La empresa Mundo Fit Suplementos aparece como parte de una estructura presuntamente encabezada por Adolfo Gabriel Medina Chavira, señalado por las autoridades estadounidenses como integrante de una red dedicada a recolectar ganancias del narcotráfico obtenidas en distintas ciudades de Estados Unidos.
El informe también incluye a Medin Products, empresa que, según las investigaciones, habría sido utilizada desde 2023 para facilitar operaciones de lavado de dinero.
¿Por qué se utilizan empresas legales?
Especialistas en combate al lavado de dinero explican que las organizaciones criminales suelen recurrir a negocios legalmente establecidos para introducir recursos ilícitos a la economía formal.
Al operar en sectores con ventas constantes y movimientos financieros cotidianos, estas empresas pueden dificultar la identificación del origen real de los recursos si no existen investigaciones financieras especializadas.
Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro no representan una sentencia penal, sino medidas administrativas mediante las cuales se bloquean bienes, cuentas y operaciones bajo jurisdicción estadounidense de las personas y empresas incluidas en la lista, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
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