Grupo Salinas responde a señalamientos de Hacienda sobre presunto lavado
Grupo Salinas vive una nueva controversia. La noche del martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que trece casinos del país están bajo investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero. Entre ellos figuran Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., ambas filiales de TV Azteca.
El consorcio empresarial respondió con firmeza. A través de un comunicado, aseguró que sus empresas cumplen “cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativos aplicables al sector”, destacando que confía plenamente en la legalidad de sus operaciones.
La defensa del corporativo ante la investigación
Grupo Salinas manifestó que tanto Ganador Azteca como Operadora Ganador TV Azteca mantienen alianzas con socios internacionales, particularmente del Reino Unido, lo que, según el grupo, garantiza la transparencia y el apego a los “más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
El conglomerado interpretó la investigación de la SHCP como una “estrategia de acoso autoritario e infundado”, y señaló directamente a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, por encabezar una ofensiva en su contra.
Los 13 casinos bajo la lupa de Hacienda
Según las autoridades hacendarias, los trece establecimientos investigados operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y presentan movimientos financieros sospechosos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá, además del uso de plataformas digitales no reguladas, lo que encendió las alarmas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La dependencia no especificó el monto total de las operaciones, pero destacó que algunas transacciones se vinculan con empresas fachada y cuentas espejo empleadas para dispersar recursos.
TV Azteca y los permisos heredados del sexenio de Peña Nieto
Los permisos que permiten a TV Azteca operar casinos y sorteos datan del sexenio de Enrique Peña Nieto. En los últimos meses de su administración, la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, otorgó a Ganador Azteca la autorización para organizar sorteos con apuestas en línea, telefónicas y electrónicas, por un periodo de 25 años.
Estos permisos colocaron a la televisora entre los principales jugadores del sector del entretenimiento con apuestas, un negocio en expansión y bajo vigilancia constante por parte de las autoridades financieras.
Un frente legal que se extiende hasta Estados Unidos
El caso no se limita a México. Ganador Azteca figura también en una demanda presentada por acreedores de TV Azteca en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, que busca esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
Aunque la compañía insiste en que todas sus operaciones son transparentes y auditadas, la combinación de procesos legales en México y Estados Unidos coloca al grupo bajo un escrutinio internacional inusual, especialmente en un contexto donde los flujos financieros entre países son cada vez más monitoreados.
La posición del Grupo Salinas: confianza y cumplimiento
Pese al golpe mediático, el conglomerado reitera su confianza en sus prácticas de cumplimiento. “Confiamos plenamente en ello”, afirmó en su comunicado, subrayando que la empresa ha seguido los lineamientos legales nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado.
El grupo sostiene que sus empresas operan con total transparencia y acusa que las investigaciones buscan afectar su reputación pública y generar incertidumbre sobre su modelo de negocio.
Una investigación con impacto político y económico
El caso ocurre en un contexto sensible. Las acusaciones de lavado de dinero suelen tener repercusiones en el ámbito político, empresarial y mediático. La participación de una televisora de gran alcance como TV Azteca le da un matiz de alta relevancia pública.
Para los analistas financieros, este tipo de investigaciones pueden afectar la percepción de los inversionistas extranjeros, especialmente cuando involucran sectores regulados como el de los juegos y sorteos.
La lucha por la credibilidad y la transparencia
Grupo Salinas enfrenta ahora el reto de defender su credibilidad frente a las instituciones financieras y ante la opinión pública. Mientras la Unidad de Inteligencia Financiera continúa sus investigaciones, el conglomerado busca proyectar una imagen de cumplimiento y responsabilidad corporativa.
En una era donde la transparencia es sinónimo de estabilidad, cada movimiento de este caso será seguido con atención por el sector financiero y mediático. La disputa no solo se libra en los tribunales, sino también en el terreno de la confianza.
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