La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, alertó sobre la expansión de redes chinas de lavado de dinero que han formado una “relación mutualista” con cárteles de la droga mexicanos. Según el organismo, estas estructuras representan una amenaza significativa para el sistema financiero estadounidense.
El informe señala que, entre 2020 y 2024, se detectaron 137 mil alertas de actividades sospechosas que involucraban 312 mil millones de dólares. Una parte sustancial estaba ligada a operaciones de lavado que conectan directamente a organizaciones chinas con cárteles como el de Sinaloa.
La clave de esta colaboración radica en las restricciones cambiarias. En México, los depósitos de dólares en bancos están limitados desde 2010, mientras que en China existen topes para transferencias al extranjero. Esto abrió un espacio donde ambas partes se complementan: los cárteles necesitan blanquear dólares y ciudadanos chinos buscan obtenerlos en el exterior.
El esquema funciona mediante operaciones espejo: los cárteles entregan dólares en Estados Unidos, mientras sus socios en China transfieren pesos a sus cuentas en México. De esta forma, ambos lados cumplen sus objetivos y las redes de lavado cobran comisiones.
El sector inmobiliario, otro frente del lavado
FinCEN advirtió que gran parte de estos recursos terminan en la compra de bienes raíces en Estados Unidos. China figura como el país con más compradores extranjeros de propiedades estadounidenses, y México ocupa el tercer lugar.
La agencia identificó más de 17 mil reportes vinculados a transacciones sospechosas por 53 mil 700 millones de dólares solo en el sector inmobiliario. Muchas cuentas utilizadas para mover el dinero estaban registradas con pasaportes chinos, a nombre de personas con ocupaciones poco relacionadas con grandes flujos financieros.
Además de su relación con el narcotráfico, estas redes también participan en tráfico de personas, apuestas ilegales y fraudes diversos. Para FinCEN, se trata de organizaciones globales que deben ser desmanteladas por su creciente influencia en las economías criminales.
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