Detrás de las playas de lujo y el ambiente de fiesta que atrae a miles de turistas cada año, Puerto Vallarta también alberga una red criminal que ha convertido el fraude de tiempo compartido en un negocio millonario.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este esquema es operado por presuntos miembros de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que ha encontrado en el turismo un complemento rentable a sus ingresos del narcotráfico.
¿Quiénes son los líderes del fraude de tiempo compartido del CJNG?
Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude, entre ellos:
- Julio César Montero Pinzón
- Carlos Andrés Rivera Varela
- Francisco Javier Gudiño Haro
- Michael Ibarra Díaz Jr., empresario turístico y contador con más de 20 años en el negocio de tiempos compartidos.
Según la OFAC, los tres primeros forman parte de un grupo armado del CJNG en Puerto Vallarta, responsable no sólo de estafas, sino también de asesinatos contra rivales y figuras políticas.
Así funciona la estafa
Según explica el Departamento del Tesoro, el fraude se enfoca principalmente en propietarios estadounidenses de alto poder adquisitivo y adultos mayores. El modus operandi incluye:
- Obtención de datos de los propietarios.
- Contacto vía teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por corredores, abogados o representantes de ventas.
- Ofertas “demasiado buenas para ser verdad” para vender, rentar o invertir en su tiempo compartido.
- Solicitud de cuotas e impuestos por adelantado, que las víctimas transfieren a cuentas mexicanas.
- Desaparición del dinero, mientras los estafadores insisten con nuevos cobros para “finalizar la transacción”.
La OFAC adviertió que incluso fingen ser abogados o funcionarios para recuperar los fondos perdidos a cambio de más pagos iniciales.
Un fraude de cientos de millones de dólares
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) reportó que desde 2024 se han detectado más de 250 actividades sospechosas que involucran unas mil 300 transacciones, por un total de 23.1 millones de dólares.El FBI agregó que entre 2019 y 2023 alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares por fraudes de tiempo compartido en México.
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