El caso de las hermanas María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado, sobrinas del legendario empresario Bernardo Garza Sada, es una historia de lucha legal que ha puesto en jaque al Banco Santander México.
Desde hace más de 12 años, las herederas buscan recuperar mil millones de dólares que, según las sentencias judiciales, les pertenecen. Sin embargo, el banco ha recurrido a tácticas legales para evitar cumplir con la resolución.
Denuncias internacionales y señalamientos de corrupción
Las hermanas Garza han escalado su lucha al ámbito internacional, presentando una denuncia ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. Alegan que Santander México ha violado la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) al influir en figuras clave del sistema judicial mexicano.
Los personajes clave en el escándalo
- Loretta Ortiz Ahlf: Ministra de la Suprema Corte de Justicia, señalada por presuntas acciones para bloquear la ejecución de la sentencia. También se alega que pidió a Santander contratar a su yerno, Abel Chávez Salinas.
- Javier Quijano Baz: Miembro del Comité de Evaluación del Poder Judicial, acusado de representar intereses de Santander, lo que podría constituir prevaricato.
Un problema recurrente para Santander
Este no es el primer caso que pone en entredicho al banco. Se recuerda el escándalo de Juan Miguel Villar Mir, acusado de sobornos en México para evitar cumplir sentencias contra OHL.
La SEC ya ha creado unidades especializadas para investigar este tipo de casos, lo que aumenta la presión sobre Santander México.
¿Qué hay detrás del caso?
La historia del fideicomiso
El conflicto comenzó cuando Santander, bajo la dirección de Marcos Martínez, permitió que Roberto Garza Delgado, hermano de las demandantes, utilizara de manera indebida un fideicomiso que custodiaba acciones de Grupo Alfa.
Implicaciones económicas
- Valor del fideicomiso: 36.7 millones de acciones.
- Reclamación total: 1,000 millones de dólares.
Las herederas han ganado todas las instancias judiciales, pero el banco se resiste a cumplir.
¿Qué sigue para Santander?
El caso podría escalar aún más si la SEC encuentra elementos suficientes para sancionar al banco. Esto incluiría:
- Multas millonarias.
- Impacto en la reputación internacional de Santander.
- Mayor escrutinio de las operaciones del banco en México.
Otros escándalos en México
Corrupción en el AICM
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dos capitanes asignados a la seguridad han sido señalados por otorgar contratos millonarios de manera discrecional, favoreciendo a empresas como Segtec y Segman.
Caso Walmart y la COFECE
La Comisión Federal de Competencia Económica está cerca de resolver un caso contra Walmart México, relacionado con prácticas monopólicas.
Infraestructura y CFE
Inversionistas han expresado su preocupación por el nombramiento de Rodrigo Espíndola Parra en la CFE Fibra E, acusándolo de favorecer a empresas sin capacidad técnica.
Reflexión final
El caso de las hermanas Garza contra Santander México es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales y financieros en la lucha contra la corrupción. Mientras las acusaciones escalan a nivel internacional, el banco enfrenta no solo sanciones potenciales, sino también un golpe a su reputación que podría repercutir en sus operaciones globales.
Este caso, junto con otros escándalos recientes, subraya la necesidad de fortalecer las instituciones mexicanas y garantizar que los intereses de las grandes corporaciones no estén por encima de la justicia. La resolución de este conflicto será crucial para el futuro del sistema financiero y legal en el país.
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