La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha puesto la mira en 64 creadores de contenido mexicano por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados con organizaciones criminales, particularmente facciones del Cártel de Sinaloa.
Según reportes a los que tuvo acceso el diario Milenio, estos narcoinfluencers habrían sido utilizados como piezas clave en un sofisticado sistema de blanqueo de capitales mediante redes sociales, en el que plataformas como YouTube, Instagram, Facebook e incluso OnlyFans sirvieron de canales financieros disfrazados de entretenimiento.
Lavado de dinero con likes, seguidores y sorteos falsos
De acuerdo con los documentos filtrados, la UIF detectó que los perfiles investigados fueron “inflados” artificialmente usando recursos ilícitos. El mecanismo es claro: el cártel posiciona digitalmente al influencer, la plataforma le paga por publicidad, y parte de ese dinero vuelve a las manos del crimen organizado.
“Es un esquema simple de lavado: el cártel posiciona al influencer, la plataforma paga, y el dinero ya tiene apariencia de legalidad”, reveló la UIF.
Uno de los casos más notorios es el de Marcos Eduardo Castro Cárdenas, mejor conocido como Markitos Toys, un influencer originario de Culiacán con más de 4 millones de suscriptores en YouTube. Su popularidad fue impulsada por contenido polémico, vínculos con “El Nini” —exjefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán— y acusaciones directas de operar como fachada de Los Chapitos.
Del entretenimiento al crimen: más nombres en la lista negra
Otros personajes bajo investigación son:
- Ana Gastélum
- Carlos Lizárraga (El Horny)
- Óscar López Iribe (El Camaronero)
- Mayve Castro (Jmayvecc)
Las señales de alerta incluyen la compra masiva de seguidores falsos, interacciones artificiales, rifas de autos sin permisos y contratos con empresas fachada.
Incluso se detectaron operaciones con inteligencia artificial: perfiles femeninos ficticios en OnlyFans generaban ingresos millonarios sin existir físicamente. El dinero fluía desde tarjetas no nominativas, muchas veces vinculadas a los propios cárteles.
Uno de los casos más inusuales es el canal de Joaquín Fit, con rutinas de ejercicio guiadas por un avatar digital. La investigación reveló que detrás operaba una red que usaba ese ingreso como vehículo de financiamiento criminal.
Presión internacional sobre la banca mexicana
Este nuevo frente contra el narco ocurre mientras aumenta la presión internacional. En marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de EE.UU. advirtió sobre los riesgos de operar con bancos mexicanos posiblemente infiltrados por el crimen organizado.
La Red de Control de Delitos Financieros intensificó su vigilancia sobre cuentas sospechosas en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero, zonas donde la operación de narcoinfluencers ha sido más evidente.
Aunque México ha prometido reforzar los controles, en Washington prevalece el escepticismo. La percepción de una supervisión débil ha provocado que bancos extranjeros reduzcan su exposición en el país, generando tensiones financieras y reputacionales.
La nueva cara del narco: influencers, IA y redes sin regulación
Los expertos coinciden en que las redes sociales representan una “zona gris” para el combate al lavado de dinero. A diferencia de los bancos, estas plataformas no están obligadas a reportar operaciones sospechosas, lo que ha permitido al crimen organizado innovar en sus métodos.
Según la UIF, ya se identificaron perfiles específicos y se han congelado cuentas vinculadas a esta red criminal. El objetivo ahora es aplicar sanciones, cerrar flujos y evitar que el crimen siga lavando dinero con likes, followers y sorteos fantasma.
TE PODRÍA INTERESAR