Defraudación fiscal: vinculan a proceso a ex contador de Lozoya
Defraudación fiscal vuelve a colocar bajo los reflectores a personajes vinculados con uno de los escándalos políticos y financieros más relevantes de México en los últimos años. Un juez federal vinculó a proceso a Jorge Yáñez Polo, ex contador de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por un presunto fraude fiscal que supera los 28 millones de pesos.
La decisión judicial se tomó en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, donde también se determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria. El caso se suma a una serie de procesos relacionados con el entorno financiero del ex funcionario, investigado por su presunta participación en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
Proceso judicial por presunta defraudación fiscal
Durante la audiencia inicial, el juez de control consideró que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Jorge Yáñez Polo por el delito de defraudación fiscal equiparada.
Además de la vinculación a proceso, el juzgador ordenó la prisión preventiva para el imputado y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual permanecerá interno en el Reclusorio Oriente.
Este caso tiene antecedentes. El 7 de septiembre de 2020, Yáñez Polo compareció por videoconferencia ante la autoridad judicial. En esa ocasión, el juez también determinó que existían indicios suficientes para procesarlo y le ordenó presentarse voluntariamente al penal para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Sin embargo, el imputado no acudió voluntariamente, lo que prolongó el proceso judicial hasta que finalmente fue detenido por autoridades federales.
Relación financiera con Emilio Lozoya
De acuerdo con fuentes judiciales, Jorge Yáñez Polo era considerado una persona de extrema confianza dentro del entorno financiero de Emilio Lozoya Austin y su entonces esposa Marielle Helene Eckes.
El contador era propietario del despacho Jorge Yáñez y Cía. SC, desde donde gestionaba la contabilidad personal del matrimonio y también la administración de algunas de sus empresas.
Su papel dentro de este círculo financiero fue relevante, ya que presuntamente supervisaba operaciones contables y estructuras empresariales vinculadas a los intereses del matrimonio Lozoya-Eckes.
Además, Yáñez Polo fungió como apoderado de la empresa Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes. Esta compañía ha sido mencionada en investigaciones relacionadas con posibles triangulaciones de recursos vinculadas a los casos de corrupción Odebrecht y Agronitrogenados.
Las autoridades consideran que la estructura empresarial y contable que manejaba el despacho del contador pudo haber tenido un papel importante en la gestión de recursos financieros investigados.
Investigación de la Fiscalía por evasión de impuestos
Las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que el contador habría cometido irregularidades fiscales en sus declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Según las investigaciones, durante los ejercicios fiscales de 2014 a 2018, Yáñez Polo posiblemente declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos.
Esta presunta manipulación contable habría generado un perjuicio al fisco federal cercano a los 28 millones de pesos, lo que constituye el núcleo de la acusación por defraudación fiscal equiparada.
Las autoridades también identificaron que el imputado figura como accionista en al menos 19 empresas, en algunas de las cuales aparece como órgano de vigilancia o apoderado legal, lo que amplía el alcance de las investigaciones financieras.
El análisis de estas empresas forma parte de las diligencias que buscan determinar si existieron esquemas de evasión fiscal o movimientos financieros irregulares.
Captura y presentación ante el juez
La detención de Jorge Yáñez Polo se realizó recientemente en el estado de Querétaro, con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
El operativo fue coordinado por el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero.
En la acción también participó la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), que ejecutó la orden de aprehensión.
Tras su captura, el acusado fue trasladado ante la autoridad judicial, donde se le realizaron los exámenes médicos correspondientes antes de ser presentado ante el juez de control.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal formuló la imputación formal por el delito de defraudación fiscal equiparada, lo que llevó finalmente a la decisión judicial de vincularlo a proceso penal.
Un caso que se suma a investigaciones financieras
La vinculación a proceso de Jorge Yáñez Polo representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre redes financieras relacionadas con el caso Lozoya.
Si bien el proceso actual se centra en delitos fiscales, las autoridades continúan analizando posibles conexiones con operaciones financieras investigadas en otros expedientes.
El avance de la investigación complementaria durante los próximos meses será clave para determinar el alcance de las responsabilidades y si se presentan nuevos cargos o vínculos con otras investigaciones de corrupción y manejo irregular de recursos públicos.
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