El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una serie de sanciones contra miembros de la familia Hysa, radicados en México, por presuntamente encabezar una organización criminal transnacional dedicada al lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Según el comunicado difundido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los Hysa utilizaron casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México y Europa como fachadas para ocultar y mover ganancias del narcotráfico.
“Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsables. Agradecemos al Gobierno de México su cooperación en este esfuerzo”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
¿De qué acusan a la familia Hys?
El Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) está conformado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés, pero con residencia y negocios en México y Canadá. De acuerdo con la OFAC, los cinco utilizaron su red empresarial para mover efectivo a granel, abrir cuentas bancarias internacionales y lavar fondos procedentes del tráfico de drogas.
Las autoridades estadounidenses aseguran que la familia opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal de las zonas donde operan los casinos y restaurantes vinculados al grupo.
Entre las empresas mexicanas señaladas por el Tesoro se encuentran:
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
Además, la lista de sanciones incluye compañías registradas en Canadá y Polonia, lo que demuestra la extensión internacional del entramado financiero del grupo Hysa.
27 personas y empresas sancionadas
En total, la OFAC sancionó a 27 individuos y entidades, bloqueando todos sus bienes e intereses dentro de Estados Unidos. También prohibió a cualquier persona o institución estadounidense realizar transacciones con ellos, bajo amenaza de sanciones civiles o penales.
Entre los sancionados se encuentran empresas de casinos, restaurantes de lujo, procesadoras de alimentos y transportistas, todas señaladas por actuar como intermediarias en el blanqueo de capitales.
Además, se detectó la participación de un ciudadano mexicano, Gilberto López López, quien fungía como comisionado de una de las empresas clave del grupo, Entretenimiento Palmero S.A. de C.V..
FinCEN corta acceso al sistema financiero estadounidense
De forma paralela, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso una medida especial para impedir que diez casinos mexicanos operados por los Hysa accedan al sistema financiero de Estados Unidos.
Entre los establecimientos señalados se encuentran:
- Midas Casino (Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guamúchil, Agua Prieta)
- Skampa Casino (Ensenada, Villahermosa)
- Casino Mirage (Culiacán)
- Emine Casino (San Luis Río Colorado)
- Casino Palermo (Nogales)
Según FinCEN, estos negocios fueron utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero del narcotráfico, moviendo recursos entre México, Canadá y Europa mediante operaciones aparentemente legales.
El Tesoro estadounidense destacó que esta acción fue el resultado de una operación coordinada con el Gobierno de México, en seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la reciente visita del Subsecretario del Tesoro a la Ciudad de México.
Con esta designación, todas las propiedades, cuentas y activos financieros vinculados con la familia Hysa quedan bloqueados y sujetos a reporte obligatorio ante la OFAC.
Las autoridades reiteraron que las sanciones no buscan castigar, sino desmantelar redes financieras que sostienen a los cárteles de la droga.
“El objetivo final de estas sanciones es provocar un cambio de comportamiento y proteger la integridad del sistema financiero internacional”, subrayó la dependencia.
TE PODRÍA INTERESAR