El fentanilo ha sido catalogado como una de las mayores crisis de salud pública en Estados Unidos, y gran parte de su producción y tráfico proviene de México. En el centro de esta operación se encuentra Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ha revelado la estructura interna de esta organización criminal, identificando no solo a los encargados de la producción y seguridad, sino también a los responsables de manejar sus finanzas.
Entre ellos, destacan tres operadores clave:
- Sergio Antonio Duarte
- Mario Alberto Jiménez Castro, alias El Kastor
- Julio Marín González
Estos hombres jugaron un papel crucial en el blanqueo de capitales y el financiamiento de la estructura criminal, facilitando el traslado de millones de dólares generados por el tráfico de fentanilo.
Sergio Antonio Duarte: el operador capturado en Guatemala
Uno de los principales responsables del lavado de dinero de Los Chapitos era Sergio Antonio Duarte, quien fue detenido en Guatemala en marzo de 2023 junto con Ana Gabriela, alias Gaby, otra operadora clave buscada por Estados Unidos.
De acuerdo con la DEA, Duarte facilitaba el movimiento de las ganancias del fentanilo desde Estados Unidos hacia México mediante múltiples estrategias financieras, incluyendo transferencias internacionales y depósitos en efectivo a través de empresas fachada.
La captura de Duarte representó un golpe para la red financiera del cártel, ya que su papel era crucial en la canalización de fondos ilícitos.
🇲🇽 | Tras la prohibición de los Chapitos sobre la producción de fentanilo en Sinaloa, cocineros independientes migraron sus operaciones a otros estados. Esto les permitió conservar sus ganancias, pero implicó aliarse con un grupo criminal. Conozca más: https://t.co/EMS136Fmsk pic.twitter.com/5ps0DrnLYf
— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) February 3, 2025
El Kastor: ejecutado en el Estado de México
Mario Alberto Jiménez Castro, conocido como El Kastor, era otro de los operadores financieros de Los Chapitos. Se especializaba en el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, permitiendo que los fondos obtenidos en Estados Unidos se volvieran prácticamente imposibles de rastrear.
El Kastor fue asesinado a balazos el 2 de febrero de 2025 en Calimaya, Estado de México. Su ejecución sugiere que pudo haber existido una traición interna o un ajuste de cuentas relacionado con su actividad financiera.
El uso de criptomonedas en el narcotráfico ha sido una tendencia creciente, ya que permite transferencias rápidas y anónimas sin la necesidad de intermediarios bancarios, dificultando el rastreo por parte de las autoridades.
Julio Marín González: lavado de dinero con tiendas de celulares
A diferencia de El Kastor, que utilizaba tecnologías digitales para blanquear dinero, Julio Marín González recurrió a un método más tradicional: el uso de negocios legítimos como fachada.
González manejaba varias tiendas de celulares en México, donde combinaba ingresos lícitos con dinero proveniente del narcotráfico. La DEA identificó que sus establecimientos servían para recibir cargamentos de fentanilo como parte de los pagos, en un esquema diseñado para dificultar la detección de operaciones ilegales.
De acuerdo con el informe de la DEA:
“Facilitó la recepción de aproximadamente 20,000 pastillas de fentanilo fabricadas por el cártel a cambio de aproximadamente 14,500 dólares”.
El uso de negocios minoristas para lavar dinero es una técnica frecuente entre organizaciones criminales, ya que permite mezclar efectivo ilícito con transacciones comerciales ordinarias.
Los métodos de lavado de dinero en el narcotráfico moderno
El tráfico de drogas ha evolucionado y, con ello, las estrategias para ocultar y mover grandes cantidades de dinero sin ser detectados.
Los Chapitos, a través de sus operadores financieros, han utilizado diversas tácticas para blanquear sus ganancias:
- Uso de criptomonedas: Facilitan transacciones anónimas y evitan el control de bancos tradicionales.
- Negocios fachada: Empresas como tiendas de celulares permiten mezclar dinero ilícito con ingresos legales.
- Transferencias internacionales: Movimiento de fondos a través de múltiples cuentas bancarias para evitar rastreos directos.
- Cargas en efectivo: Introducción de grandes sumas de dinero en el sistema financiero mediante depósitos estructurados.
Estos métodos representan un desafío para las autoridades, que han tenido que desarrollar estrategias avanzadas para rastrear los flujos de dinero dentro del crimen organizado.
Impacto de la caída del ala financiera de Los Chapitos
Con la detención de Sergio Antonio Duarte y el asesinato de El Kastor, la DEA considera que la estructura financiera de Los Chapitos ha sido golpeada.
Sin embargo, la experiencia demuestra que el Cártel de Sinaloa ha sido capaz de adaptarse y sustituir rápidamente a sus operadores clave.
Los expertos advierten que, aunque la eliminación de estos personajes es un golpe a corto plazo, la organización criminal seguirá encontrando nuevas formas de lavar dinero y mantener su control sobre el tráfico de fentanilo.
¿Puede la DEA desmantelar la red financiera del narco?
El caso de Los Chapitos demuestra que las organizaciones criminales han evolucionado y adoptado tecnologías más avanzadas para financiar sus operaciones.
El uso de criptomonedas, la infiltración en negocios legales y las conexiones internacionales con proveedores chinos de precursores químicos evidencian el nivel de sofisticación de estas redes.
La lucha contra el narcotráfico ya no es solo una cuestión de capturar capos, sino de identificar y desmantelar las estructuras financieras que los mantienen en el poder.
Mientras existan nuevas herramientas para ocultar dinero, las autoridades deberán desarrollar estrategias cada vez más avanzadas para rastrear y frenar el financiamiento del crimen organizado.
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