Este jueves 30 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra la organización de tráfico de personas Bhardwaj HSO, con sede en Cancún, así como contra su líder, Vikrant Bhardwaj, tres personas más y 16 empresas vinculadas.
Según el comunicado oficial, la red ha introducido ilegalmente a miles de migrantes provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos, operando en coordinación con otras organizaciones criminales transnacionales.
La OFAC destacó que la Bhardwaj HSO no solo se dedica al tráfico de personas, sino que también participa en narcotráfico, sobornos a funcionarios y lavado de dinero.
“Por instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas. La acción de hoy desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos”, señaló el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
El funcionario enfatizó que el gobierno de Estados Unidos continuará combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales para proteger a la población estadounidense.
La acción contra Bhardwaj HSO se realizó bajo la Orden Ejecutiva 13581, que permite sancionar a organizaciones criminales transnacionales y sus estructuras de apoyo. La OFAC coordinó esta medida con la DEA, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), fortaleciendo la cooperación internacional para cortar los recursos financieros de estas redes y desmantelar sus operaciones.
¿Cómo operaba Bhardwaj HSO?
La organización utilizaba métodos de transporte complejos, incluidos yates y marinas propias, para trasladar a migrantes hasta Cancún. Una vez en la ciudad, les ofrecían alojamiento temporal en hoteles y hostales mientras coordinaban su traslado a la frontera con Estados Unidos.
Según el comunicado, la red también aprovechaba corredores como Tapachula-Cancún-Mexicali en coordinación con otra organización designada por la OFAC, conocida como Hernández Salas.
Los servicios de tráfico eran altamente lucrativos, generando miles de dólares por persona trasladada. Además, BhardwajHSO contaba con apoyo operativo de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, lo que fortalecía su red y le permitía evadir a las autoridades mientras mantenía sus operaciones de tráfico de personas y narcotráfico.
Entre los miembros sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario y narcotraficante encargado de sobornar a funcionarios para facilitar el cruce de migrantes, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, ex policía del estado de Quintana Roo con acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún, que coordinaba llegadas y salidas de migrantes.
La OFAC también sancionó a la esposa de Bhardwaj, InduRani, y a varias empresas bajo su control, tanto en México como en India y Emiratos Árabes Unidos, vinculadas con la operación financiera y logística del grupo criminal.
Empresas sancionadas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó aproximadamente a 20 empresas vinculadas a la organización criminal Bhardwaj HSO. Estas compañías, ubicadas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos, están controladas directa o indirectamente por VikrantBhardwaj, su esposa Indu Rani y otros miembros de la red.
Las empresas sancionadas abarcan diversos sectores, comorestaurantes, inmobiliarias, turismo, comercio, energía y servicios empresariales, y se utilizan para financiar y apoyar las operaciones ilícitas de la organización, que incluyen tráfico de personas, narcotráfico y lavado de dinero.
¿Qué implica la sanción de EE. UU.?
Ser sancionado por la OFAC significa que todos los bienes y activos de las personas o empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
Además, cualquier entidad que sea propiedad mayoritaria de los sancionados también queda bloqueada. Esto limita la capacidad de la organización para mover dinero, operar negocios o realizar transacciones financieras internacionales.
El Departamento del Tesoro aclara que las sanciones prohíben a ciudadanos estadounidenses y entidades dentro de EE. UU. realizar transacciones con los sancionados, así como proporcionarles fondos, bienes o servicios. Las violaciones a estas regulaciones pueden acarrear sanciones civiles y penales. Coordinación internacional y combate al crimen.
Alcance y futuro de la sanción
La designación de Bhardwaj HSO y sus asociados también repercutirá en la operación de múltiples empresas y negocios que formaban parte de su red global. Entre estas se encuentran restaurantes, empresas inmobiliarias, minoristas, proveedores de servicios turísticos y de navegación, así como compañías de energía y transporte.
Al quedar bloqueadas, estas empresas perderán acceso al sistema financiero estadounidense, lo que dificulta sus operaciones internacionales y su capacidad para continuar con actividades ilícitas.
En ese sentido, la OFAC detalló que mantiene mecanismos para que los sancionados puedan solicitar su eliminación de la lista, siempre que cumplan con las leyes y regulaciones, reforzando la idea de que las sanciones buscan modificar comportamientos y no solo castigar.
Empresas vinculadas a Vikrant Bhardwaj
- Michigantap Hospitality Private Limited – restaurante y bar (India)
- VVN Buildcon Private Limited – inmobiliaria (India)
- Bhavishya Realcon Private Limited – inmobiliaria (India y Emiratos Árabes Unidos)
- VVN Real Estate L.L.C. – inmobiliaria (Emiratos Árabes Unidos)
- Black Gold Plus Energies Trading L.L.C. – comercialización de energía y combustibles (Emiratos Árabes Unidos)
- V AND V Astillero, S.A. de C.V. – servicios de navegación y turismo (México)
- Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V. – servicios de navegación y turismo (México)
- VNV Store, S.A. de C.V. – supermercado (México)
- Bhardwaj, S.A. de C.V. – inmobiliaria (México)
- Thercumex, S.A. de C.V. – proveedor de servicios de apoyo empresarial (México)
- VNV Fashions, S.A. de C.V. – minorista de textiles (México)
Empresas vinculadas a Indu Rani (esposa de Bhardwaj)
Tres empresas con sede en México (no se especifican nombres individuales) controladas o propiedad de Rani.
Empresas vinculadas a José Germán Valadez Flores
- Constructora Gerlife, S.A. de C.V. – construcción (México)
- Comercializadora Vespa, S.A. de C.V. – transporte (México)
- Comercialicun, S.A. de C.V. – servicios de reservas (México)
Empresa vinculada a Jorge Alejandro Mendoza Villegas
Cargas y Regulaciones Eléctricas, S.A. de C.V. – constructora (México)
PRINCIPALES OPERACIONES DE LA ORGANIZACIÓN
- Transporte de migrantes por aire y mar a México desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia.
- Uso de yates y marinas propias para trasladar a los migrantes hacia Cancún.
- A su llegada a Cancún, los migrantes eran alojados temporalmente en hostales y hoteles mientras se coordinaba su siguiente traslado.
- Ruta principal seguida: desde Tapachula en el sur de México, pasando por Cancún, hasta Mexicali en la frontera norte con Estados Unidos.
- Coordinación con organizaciones como Hernández Salas y colaboración con miembros del Cártel de Sinaloa para facilitar el transporte y garantizar la seguridad de los envíos de personas y dinero.
- Cobro de miles de dólares por persona transportada, generando ingresos millonarios.
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