Estados Unidos acusa a bancos mexicanos de lavar dinero del narcotráfico
CIBanco, Intercam y Vector bajo la lupa por presunta colaboración con cárteles
En un giro que podría tener profundas implicaciones para las relaciones financieras entre México y Estados Unidos, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió severas órdenes contra tres instituciones mexicanas. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa han sido señaladas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero, tráfico de precursores químicos y vínculos con grupos del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo.
Las acusaciones se enmarcan dentro de la Ley FEND Off Fentanyl y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, diseñadas por EE.UU. para frenar el flujo de drogas sintéticas y el dinero ilícito que lo sostiene. Estas medidas representan las primeras acciones dirigidas contra bancos mexicanos desde la creación de dichas leyes.
¿Qué señala el Departamento del Tesoro?
Transacciones con empresas chinas y vínculos con narcotraficantes
Según el informe de la FinCEN, CIBanco habría permitido operaciones que facilitaron el tráfico de drogas mediante la apertura de cuentas para criminales, el envío de fondos a empresas chinas y la canalización de dinero en efectivo. En particular, se señala que un empleado del banco facilitó una cuenta para lavar 10 millones de dólares del Cártel del Golfo.
Por su parte, Intercam aparece en el radar por reuniones presuntamente sostenidas por ejecutivos con miembros del CJNG en 2022. Según la acusación, se habrían acordado esquemas de lavado de dinero y transferencia de fondos desde China para adquirir sustancias químicas utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas como el fentanilo.
Vector Casa de Bolsa, la tercera institución señalada, fue vinculada con operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, incluyendo pagos multimillonarios a empresas chinas y transacciones que, entre 2013 y 2021, habrían superado los 3 millones de dólares.
Reacción de México: Hacienda exige pruebas y niega vínculos
UIF y CNBV inician auditorías, pero no encuentran evidencia criminal
Ante la magnitud de las acusaciones, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reaccionó de inmediato. A través de un comunicado, aseguró que se ha solicitado información concreta al Tesoro de Estados Unidos para verificar los supuestos vínculos con el crimen organizado. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna prueba formal que sustente los señalamientos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de rastrear operaciones inusuales, aclaró que las transferencias a empresas chinas no son, por sí solas, indicio de delitos. “México mantiene un comercio legal con China de 139 mil millones de dólares anuales, por lo que existen miles de operaciones legítimas con empresas legalmente constituidas”, afirmó la dependencia.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) también inició una revisión interna. El resultado fue la identificación de irregularidades administrativas, pero ninguna actividad que implique crimen organizado. Las entidades señaladas han recibido sanciones por faltas reglamentarias, pero siguen operando legalmente.
Vector se defiende: “Todas las operaciones fueron legítimas”
La casa de bolsa rechaza categóricamente las acusaciones
Vector Casa de Bolsa, una de las instituciones con más tiempo en el sistema financiero mexicano, emitió un comunicado en el que negó tener vínculos con cárteles o realizar operaciones ilícitas. Aseguró que todas las transacciones realizadas con empresas chinas fueron con firmas “legalmente constituidas” y registradas ante las autoridades.
Hasta el momento, ni CIBanco ni Intercam han emitido posturas oficiales públicas, aunque se sabe que colaboran con las autoridades regulatorias mexicanas.
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Una alerta que puede cambiar la regulación bancaria
La acusación del gobierno estadounidense contra instituciones financieras mexicanas marca un nuevo capítulo en la lucha binacional contra el narcotráfico y el lavado de dinero. Aunque aún no existen pruebas concluyentes, la presión internacional y la percepción pública podrían obligar a México a endurecer la supervisión financiera y exigir mayor transparencia.
De confirmarse los señalamientos, las consecuencias podrían ser devastadoras para la confianza del sistema bancario nacional. Sin embargo, si no hay pruebas sólidas, la acusación se sumará a una larga lista de tensiones diplomáticas provocadas por la lucha antidrogas.
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