El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector— por su presunta participación en actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico internacional de opioides, en particular fentanilo.
De acuerdo con el comunicado oficial, estas entidades habrían permitido el movimiento de millones de dólares en nombre de organizaciones criminales, desempeñando un papel clave en el financiamiento del narcotráfico. “Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles», declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Según el reporte, CIBanco e Intercam manejan activos por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, mientras que Vector gestiona cerca de 11 mil millones de dólares. Las medidas contra estas instituciones están amparadas en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl, orientadas a combatir el financiamiento del tráfico de drogas sintéticas.
Hacienda mexicana exige pruebas y activa revisión interna
Ante el señalamiento internacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México respondió mediante una nota informativa. Aclaró que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y que, tras la notificación enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se solicitó evidencia concreta, la cual no ha sido entregada.
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) activó un proceso de revisión sobre las instituciones involucradas, dentro del marco regulatorio mexicano. Según Hacienda, se han detectado irregularidades administrativas que ya han sido sancionadas con multas y medidas correctivas por un total de 134 millones de pesos.
Mientras el caso avanza, el Gobierno mexicano afirma que continuará colaborando con Estados Unidos, pero reitera su exigencia de que las acusaciones se sustenten con pruebas verificables.
