El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene bajo investigación a Ricardo y Rubén Rocha Ruiz, hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas irregularidades fiscales relacionadas con la empresa Constructora Chocosa S.A. de C.V.
La información fue revelada por el periodista Jorge García Orozco, quien expuso documentación oficial donde se detallan presuntas operaciones vinculadas con fraude fiscal y lavado de dinero.
Detectan cancelación masiva de facturas
De acuerdo con la investigación, la constructora habría utilizado un esquema de simulación de operaciones mediante la emisión de facturas para justificar transferencias electrónicas y posteriormente cancelarlas antes de finalizar el mes, evitando así reportar ingresos al SAT.
Las cifras detectadas por las autoridades llaman la atención debido al volumen de operaciones canceladas. Tan solo en 2021, el 33 por ciento de la facturación total de la empresa habría sido anulada.
Según el reporte presentado, el monto de las operaciones realizadas bajo este mecanismo superaría los 124 millones de pesos, una cantidad considerada inusual por especialistas fiscales.
El periodista explicó que, mientras una empresa promedio cancela menos del 5 por ciento de sus facturas, el porcentaje manejado por Constructora Chocosa podría encajar en tácticas utilizadas para “desaparecer” recursos o convertir dinero en efectivo sin dejar rastros claros ante Hacienda.
SAT identifica presuntos vínculos con empresas fantasma
Además de las cancelaciones de facturas, la investigación señala que el SAT detectó operaciones con entidades catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas comúnmente como empresas fantasma.
De acuerdo con la documentación, la constructora habría recibido facturas por más de 13 millones de pesos a través de ocho compañías bajo observación fiscal.
En conjunto, el monto total que actualmente revisan las autoridades superaría los 136 millones de pesos, considerando las operaciones presuntamente irregulares y los movimientos financieros observados.
UIF también mantiene investigaciones abiertas
El caso podría escalar más allá de las revisiones fiscales del SAT. Según fuentes citadas por García Orozco, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tendría abiertas investigaciones relacionadas con la empresa, los hijos del gobernador y las cuentas vinculadas al propio mandatario sinaloense.
Durante entrevistas con medios nacionales, el periodista afirmó que las indagatorias también incluirían a otros nueve implicados presuntamente relacionados con investigaciones del gobierno de Estados Unidos por narcotráfico.
Hasta el momento, ni el SAT ni la Unidad de Inteligencia Financiera han emitido una postura pública detallada sobre el avance de las investigaciones.
También investigan crecimiento patrimonial
Otro de los puntos señalados en la investigación es el crecimiento patrimonial de la familia Rocha Ruiz. El reportaje menciona que varios de los involucrados desarrollaron gran parte de su trayectoria profesional dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Asimismo, se mencionan posibles vínculos con otros personajes cercanos al entorno familiar, entre ellos Juan Antonio Cano Félix, yerno del gobernador y funcionario relacionado con Pemex.
De acuerdo con la información difundida, algunas de las empresas vinculadas estarían relacionadas con operaciones tecnológicas e importaciones presuntamente asociadas al llamado “huachicol fiscal”.
Las investigaciones continúan bajo análisis de autoridades fiscales y financieras, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) aparece como una de las instancias que podrían intervenir en caso de confirmarse posibles delitos relacionados con lavado de dinero o defraudación fiscal.
Hasta ahora, no existe una resolución oficial ni imputaciones judiciales formales contra los señalados, pero los hallazgos difundidos han colocado bajo presión al entorno político y empresarial relacionado con el gobernador de Sinaloa.
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