La presunta red de delincuencia organizada y huachicol que la Fiscalía General de la República (FGR) atribuide a Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, señala también a 13 personas que enfrentan orden de aprehensión por presunta participación.

La causa penal 495/2025, girada el pasado 15 de noviembre, revela los nombres y perfiles de las 13 personas que enfrentan orden de aprehensión por presunta participación en esta estructura que presuntamente operaba esquemas de huachicol, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción institucional, sustentada en sobornos y protección judicial.

La presunta organización de  Raúl Rocha

De acuerdo con la investigación,  Raúl Rocha es identificado como el principal financista y operador económico del grupo. Las autoridades lo vinculan con la compra de hidrocarburos robados y el suministro de logística, combustible y armas a grupos delictivos como:

• Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  
• La Unión Tepito
  
• Cártel del Golfo
  
• Grupo Sombra
  

El expediente indica que pagó a funcionarios para acceder a información confidencial y frenar investigaciones. Aunque se acogió a un criterio de oportunidad como testigo colaborador, su situación jurídica aún depende de la ratificación de pruebas en audiencia.

Los señalados por la FGR

Jacobo Reyes León (“Yaicob”, “El Lic”, “El Licenciado”)

Ex policía ministerial, fue comisario de Seguridad Pública en Acolman (2019) y candidato del PRD en San Martín de las Pirámides (2021). La FGR lo señala como socio de la empresa Valbon Servicios Integrales, utilizada para lavar dinero y mover combustible robado.

Es identificado como el enlace principal entre la estructura criminal y funcionarios judiciales. Operaba un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca.

Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”, “Licenciado”)

Empresario ligado a la seguridad privada, limpieza e inmobiliario.
Participó en contratos cuestionados de Segalmex y aparece vinculado a empresas con contratos en la CFE.

La investigación lo ubica como operador logístico y financiero, responsable de mover recursos 

Daniel Roldán Morales (“El Inge”, “Dani”)

Responsable de las operaciones técnicas y administrativas de la red presuntamente relacionada con Raúl Rocha. Coordinaba transferencia de ganancias, distribución de combustible robado en estaciones y la contabilidad clandestina de la organización.

Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”)

Operador logístico y financiero. El expediente lo ubica como parte de las maniobras económicas internas, sin historial público conocido fuera del caso.

Sergio Hurtado Perea (“Hurtado”, “Ingeniero Hurtado”)

Encargado de la logística técnica para almacenar y trasladar hidrocarburos. Supervisaba infraestructura en bodegas como “La Espuela”, en Querétaro, donde se ocultaban pipas y carrotanques.

La FGR sostiene que la red atribuida a Raúl Rocha operaba gracias a la protección de funcionarios judiciales, fiscales y miembros de la propia Fiscalía.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”, “La Lic.”)

Agente del Ministerio Público Federal adscrita a la FEMDO. Es acusada de filtrar información sobre expedientes clave a cambio de pagos en efectivo.

Diego Adrián Mendoza Pérez

Servidor público de la FEMDO. Aparece como acompañante de Ramírez en entregas de dinero documentadas por la FGR. Es señalado como facilitador de información y protector de operaciones internas.

Paul Manrique Miranda (“Paul”, “Comandante”)

Comandante de la FGR exhibido en audios en 2024 negociando pagos en dólares con operadores de huachicol. Se le atribuye cobrar millones al mes y manipular documentos para liberar pipas y proteger cargas ilegales.

Elizabeth Muzquiz Pineda

Jueza federal adscrita a San Juan del Río, Querétaro.  La investigación la menciona por su posible intervención en favores judiciales para miembros de la organización.

Sergio Abraham Lara Paz (“Lara”)

Catalogado como operador auxiliar dentro de la red. No hay información pública amplia sobre su trayectoria, más allá de su presencia en los expedientes.

Jeny Guzmán Cintora/Cintura

Su nombre aparece únicamente en la lista de imputados. No existen datos públicos adicionales sobre su rol.

Jorge Alberto Gallegos Díaz (“Gallegos”)

También solo aparece en la lista judicial. Su nombre coincide con el de un cantante reconocido, pero no hay evidencia que confirme que se trate de la misma persona.

La FGR únicamente ha confirmado la detención de una funcionaria federal relacionada con el caso de Raúl Rocha. El resto de los imputados continúa prófugo o bajo investigación, según los reportes oficiales.

La cronología difundida, los hechos habría ocurrido de la siguiente manera:

• 21 de octubre: Raúl Rocha solicita ingresar como testigo protegido.
• 15 de noviembre: se libera la orden de aprehensión.
• 19 de noviembre: se formaliza el acuerdo de colaboración.
• 18 de noviembre: es detenida Mari Carmen “N”, alias La Fiscal, presunta operadora logística de la red.

Hasta el momento, ni el empresario Raúl Rocha ni representantes oficiales de Miss Universo han emitido declaraciones públicas sobre el caso.