La lucha contra la financiación del terrorismo internacional ha puesto nuevamente el foco en la región de la Triple Frontera (TBA). Este lunes, el gobierno de Estados Unidos lanzó una significativa oferta de recompensa con el objetivo de desbaratar las redes financieras que Hizbulá, organización designada como terrorista por EE. UU. y otros países, presuntamente opera en esta zona estratégica de Sudamérica que incluye territorio argentino.
Detalles de la oferta de recompensa
El programa «Recompensas por la Justicia» (RFJ) del Departamento de Estado ofrece hasta $10 millones de dólares a quien proporcione información útil que permita interrumpir las fuentes de ingreso y los flujos de dinero de Hizbulá en la TBA.
Las autoridades estadounidenses han identificado una serie de actividades ilícitas mediante las cuales los financistas y facilitadores de Hizbulá en la Triple Frontera generarían ingresos para la organización. Estas incluyen:
- * Lavado de dinero
- * Narcotráfico
- * Contrabando de carbón y petróleo
- * Comercio ilícito de diamantes
- * Contrabando de artículos como dinero en efectivo a granel, cigarrillos y bienes de lujo
- * Falsificación de documentos
- * Falsificación de dólares estadounidenses
Además, el programa RFJ también busca información sobre ingresos generados a través de actividades comerciales aparentemente legítimas en toda América Latina, como la construcción, la importación y exportación de bienes, y la venta de inmuebles, que podrían estar beneficiando financieramente a Hizbulá.
Canales para proveer información
Las personas que posean información relevante pueden contactar al programa «Recompensas por la Justicia» a través de canales seguros, con la garantía de que su identidad será protegida:
- * Signal: +1-202-702-7843
- * Telegram: +1-202-702-7843
- * WhatsApp: +1-202-702-7843
- * Línea de denuncia basada en Tor (accesible a través del sitio web de RFJ: http://www.rewardsforjustice.net)
«En la TBA, los financistas y facilitadores de Hizbulá generan ingresos para la organización terrorista a través de actividades ilícitas como lavado de dinero; narcotráfico… y la falsificación de dólares estadounidenses.» – Comunicado del Departamento de Estado de EE. UU..
La triple frontera: Un foco de preocupación persistente
La Triple Frontera ha sido señalada durante años por las autoridades estadounidenses y de otros países como un nexo para diversas formas de crimen organizado transnacional y una posible área de actividad para la financiación del terrorismo. Las características de la zona, como sus fronteras porosas y las rutas de contrabando establecidas, la hacen vulnerable a este tipo de operaciones.
Esta nueva iniciativa de recompensa subraya la continua preocupación de Estados Unidos por las redes financieras globales de Hizbulá y su presunta capacidad para operar y recaudar fondos en América Latina. La efectividad de esta medida dependerá en gran medida de la cooperación de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, así como de la capacidad de sus agencias de seguridad e inteligencia para actuar sobre la información que pueda surgir.
La convergencia del crimen organizado y la financiación del terrorismo es un desafío complejo. Las actividades ilícitas mencionadas son métodos comunes utilizados tanto por grupos criminales como por organizaciones terroristas para generar y mover fondos, lo que sugiere posibles solapamientos o colaboraciones en la TBA que las autoridades buscan desmantelar.
El programa RFJ ha desembolsado más de $250 millones a más de 125 personas en todo el mundo desde su creación en 1984, por información que ha ayudado a resolver amenazas a la seguridad nacional de EE. UU.
