Zhenli Ye Gon, empresario de origen chino naturalizado mexicano, se ha convertido en uno de los personajes más polémicos en la historia reciente de México. Su caso, vinculado al tráfico de pseudoefedrina, lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado, sigue generando titulares más de una década después de su captura.
En un nuevo episodio de este extenso caso, un juez federal negó a Ye Gon un amparo para frenar la extinción de dominio de varias cuentas bancarias, argumentando que esta no era la vía legal adecuada para impugnar el proceso. La Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Fiscalía Especial en Materia de Extinción de Dominio (FEMED), busca determinar si los fondos en dichas cuentas tienen origen lícito o están relacionados con actividades ilegales.
La incautación histórica: 205 millones de dólares en efectivo
El nombre de Zhenli Ye Gon saltó a la fama en 2007, cuando un operativo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) incautó 205 millones de dólares en efectivo en su mansión de Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Este fue el mayor decomiso de dinero en efectivo relacionado con el narcotráfico en la historia del país.
Además del dinero en dólares, se encontraron 17 millones de pesos mexicanos, joyas y monedas extranjeras, lo que desató una avalancha mediática que vinculó a Ye Gon con poderosos cárteles. Las investigaciones posteriores lo relacionaron con la distribución de pseudoefedrina, un precursor químico esencial para la elaboración de metanfetaminas.
El escándalo político: «Coopelas o cuello»
Tras huir a Estados Unidos, Ye Gon fue arrestado en 2007 por la DEA. Durante su proceso judicial, el empresario alegó ser víctima de una persecución política. Acusó al entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, de presionarlo para almacenar dinero ilícito bajo la amenaza de «coopelas o cuello».
Aunque esta frase se volvió parte del léxico popular en México, nunca se comprobó la veracidad de sus acusaciones. La narrativa de Ye Gon dejó dudas sobre el involucramiento de figuras políticas en el caso, pero las investigaciones se centraron en su vínculo con el narcotráfico.
La extinción de dominio: un nuevo frente para la Fiscalía
El proceso actual de extinción de dominio busca confiscar cuentas bancarias de Zhenli Ye Gon, cuyos fondos estarían presuntamente relacionados con actividades ilegales. Un juez federal desechó la solicitud de amparo del empresario, argumentando que debe demostrar la legitimidad del dinero en esta etapa del proceso judicial.
El juez Juan Mateo Brieba de Castro afirmó que el amparo no procedía porque la acción legal no afectaba directamente los derechos sustantivos de Ye Gon. Ahora, su defensa ha interpuesto un recurso de queja, que será revisado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Pérdidas millonarias en casinos: ¿Fortuna o lavado de dinero?
Uno de los aspectos más controvertidos en el caso de Zhenli Ye Gon son sus enormes pérdidas en casinos de Las Vegas. Según investigaciones, el empresario gastó millones de dólares en juegos de azar entre 2004 y 2007, alimentando especulaciones sobre el origen de su fortuna.
Ye Gon argumentó que parte del dinero utilizado en los casinos provenía de socios, políticos y empresarios mexicanos, pero estas afirmaciones nunca fueron probadas. Las autoridades sospechan que los juegos de azar eran utilizados como un mecanismo para lavar dinero.
El impacto del caso Zhenli Ye Gon en México
El caso de Zhenli Ye Gon dejó al descubierto varias problemáticas clave en México:
- Vínculos entre el crimen organizado y actores privados: La investigación reveló cómo empresas farmacéuticas podrían facilitar el tráfico de sustancias químicas controladas.
- Debilidades regulatorias: En la década de 2000, los vacíos legales en la importación de pseudoefedrina permitieron su desvío hacia la fabricación de drogas sintéticas.
- Corrupción institucional: Las acusaciones de Ye Gon sobre presiones políticas evidenciaron la posible complicidad de funcionarios en operaciones ilegales.
Además, el caso marcó un parteaguas en la regulación de precursores químicos, impulsando reformas para evitar su uso en la producción de drogas.
¿Qué pasó con el dinero incautado?
Uno de los mayores misterios del caso Zhenli Ye Gon es el destino del dinero incautado. Aunque el expresidente Felipe Calderón aseguró que los fondos se destinaron a la construcción de centros de rehabilitación para adicciones, no existe documentación que respalde esta versión.
Ye Gon, por su parte, afirmó que la cantidad real confiscada fue mayor a la reportada oficialmente, sugiriendo irregularidades en el manejo de los recursos. Esta falta de transparencia ha alimentado teorías de corrupción y desvío de fondos por parte de las autoridades.
Conclusiones: un caso emblemático con lecciones por aprender
El caso de Zhenli Ye Gon es un ejemplo paradigmático de los retos que enfrenta México en su lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Aunque la extinción de dominio de sus cuentas podría marcar un avance, aún persisten dudas sobre el manejo de los recursos incautados y la transparencia del proceso judicial.
La controversia que rodea a este empresario refleja la necesidad de fortalecer las instituciones y garantizar que los casos de alto perfil se resuelvan con justicia y claridad. Mientras tanto, el legado de Ye Gon sigue siendo un recordatorio de las complejidades de combatir el narcotráfico en México.
¡Únete a nuestro canal de Telegram! Las noticias más relevantes del día directamente en tu dispositivo móvil.
