En una acción sin precedentes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. ha sancionado a CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector, acusándolos de ser un engranaje vital en la maquinaria de lavado de dinero de los cárteles mexicanos para financiar el tráfico de fentanilo.
La lucha contra el narcotráfico ha escalado a un nuevo frente: el sistema financiero formal. El gobierno de Estados Unidos ha impuesto duras sanciones a tres reconocidas instituciones financieras mexicanas, una medida que representa un cambio estratégico al atacar directamente la infraestructura económica que permite a los cárteles operar a nivel global.
Las entidades sancionadas son CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector Casa de Bolsa. Según el Departamento del Tesoro, estas instituciones «han desempeñado colectivamente un papel vital y de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México». La medida busca «cortarles efectivamente» el acceso al sistema financiero estadounidense.
La conexión con el fentanilo y China
La investigación estadounidense vincula directamente a estas instituciones con la crisis del fentanilo. Se les acusa de facilitar pagos para la adquisición de precursores químicos desde China, materia prima esencial para la producción del mortal opioide sintético.
Esta acción es parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump, que ha presionado a México para intensificar su lucha contra los cárteles, a los que ha llegado a designar como Organizaciones Terroristas Extranjeras.
Acusaciones Detalladas: La Red Financiera del Crimen
Las acusaciones del Tesoro de EE.UU. pintan un cuadro de profunda complicidad, donde la línea entre la economía lícita y la criminal se desdibuja. Al atacar a bancos establecidos y regulados, con miles de millones de dólares en activos, el gobierno estadounidense envía una señal contundente a todo el sector corporativo mexicano: la complicidad, ya sea intencionada o por negligencia, no será tolerada.
«Facilitaron la adquisición de precursores químicos de China para fines ilícitos… procesando más de $2.1 millones en pagos». – Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre CIBanco.
Respuesta del Gobierno Mexicano
En respuesta, el gobierno de México ha tomado control de CIBanco e Intercam Banco para asegurar su operación y ha emitido un mensaje de calma a los clientes. La Presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios de Hacienda aseguraron en la conferencia matutina que el dinero de los clientes de ambas instituciones está «absolutamente» seguro, buscando evitar una corrida bancaria y controlar el pánico en el sector.
Esta medida de guerra económica busca crear un «efecto dominó», forzando a todo el sistema financiero a auto-regularse con mayor rigor, convirtiendo de facto al sector privado en un aliado en la lucha contra el crimen organizado.
