FBI y el Departamento de Justicia investigan presunto esquema fraudulento
El escándalo financiero de la criptomoneda $LIBRA ha alcanzado una nueva dimensión. De acuerdo con el diario argentino La Nación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI han recibido una denuncia criminal contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por su papel en la presunta estafa que afectó a miles de inversionistas.
La denuncia fue presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros y con historial de colaboración con agencias estadounidenses como el FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).
Se estima que el fraude con $LIBRA generó entre 80 y 100 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Miles de inversionistas, incluidos ciudadanos estadounidenses, resultaron afectados.
¿Qué papel tuvo Milei en la estafa de $LIBRA?
Según el documento presentado ante las autoridades de EE.UU., el mandatario argentino promovió activamente la criptomoneda $LIBRA a través de su cuenta en X (antes Twitter), generando una burbuja especulativa bajo el esquema conocido como “Pump & Dump”.
¿Cómo funciona este fraude?
- Se infla artificialmente el valor de una criptomoneda con promoción masiva.
- Se incentiva a inversionistas a comprar en su punto más alto.
- Una vez que el precio alcanza un pico, los creadores venden sus activos.
- La criptomoneda se desploma y los inversionistas pierden su dinero.
En pocas horas, tras la publicación de Milei, el valor de $LIBRA se multiplicó por cinco, para luego desplomarse a casi cero, dejando pérdidas millonarias.
¿Por qué EE.UU. investiga el caso?
La denuncia presentada ante la SEC y el Departamento de Justicia detalla múltiples razones por las que EE.UU. podría tomar acción legal contra Milei y sus colaboradores:
- Víctimas estadounidenses: ciudadanos de EE.UU. invirtieron en $LIBRA.
- Plataforma en EE.UU.: la empresa Kip Network Inc., detrás de la criptomoneda, está registrada en Kansas City, Missouri.
- Posibles identidades falsas: el supuesto creador de la plataforma, Hayden Mark Davis, no tiene registros verificables en EE.UU.
Además, la firma Kelsen Ventures, vinculada al esquema fraudulento, no se encuentra registrada en ningún ente regulador, lo que refuerza la sospecha de un fraude financiero.
Reacciones y respuesta de Milei
El presidente argentino ha negado cualquier vínculo con la estafa y, tras la caída de $LIBRA, eliminó su publicación de X con la que promovió la criptomoneda.
Declaración de Milei:
“A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño, les quiero decir que aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas”, escribió en sus redes sociales.
Sin embargo, las críticas han sido contundentes. La exvicepresidenta Cristina Kirchner lo calificó como «crypto estafador», mientras que medios internacionales cuestionan la responsabilidad de un jefe de Estado al promover inversiones privadas.
¿Qué sigue en la investigación?
La jueza federal argentina María Servini ya tiene en sus manos una denuncia similar presentada en Buenos Aires. Se espera que en los próximos días las autoridades estadounidenses definan si Milei y sus asociados enfrentan cargos en EE.UU.
Mientras tanto, la SEC y el FBI continúan con las investigaciones sobre las transacciones irregulares y el posible lavado de dinero vinculado al caso.
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