El estado es de los que menos reportan esta actividad ilícita, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia de la PGR
Rebeca González/Diario La Verdad
MÉRIDA, Yucatán.- Yucatán es uno de los estados que
menos reportes de actividad de lavado de dinero tiene, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la PGR, la cual ubica a seis entidades, Sinaloa, Sonora, Colima, Chihuahua y Nuevo León, donde más “operaciones preocupantes” se cometen.
La instancia detalla que solamente en el 2016 se presentaron tres casos que merecieron investigaciones y las cuales derivaron en
detenciones y
aseguramientos de dinero en efectivo que en su momento fue incautado, pero que posteriormente fue regresado a sus propietarios al haber acreditado su procedencia.
Parte de la casi inexistente actividad sospechosa como “
lavado de dinero” se debe a las acciones que el empresariado local organizado en la Confederación Patronal de la República Mexicana y las organizaciones de contadores realizan de forma permanente para instruir a sus agremiados en un manejo escrupuloso fiscal de los recursos financieros de sus empresas.
La iniciativa privada yucateca cuenta con un sistema fiscal que le permitiría detectar posibles
operaciones financieras de dudosa procedencia e impedirlas.
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