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Puerto de Yucatán plataforma logística en red internacional de lavado de dinero: UIF
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Puerto de Yucatán plataforma logística en red internacional de lavado de dinero: UIF

A través de un seguimiento a denuncias hechas desde el 2019, la Unidad de Inteligencia financiera del Gobierno Federal se confirma el tráfico de especies protegidas y otros ilicitos

por LaVerdad

Puerto de Yucatán plataforma logística en red internacional de lavado de dinero: UIF

Puerto de Yucatán plataforma logística en red internacional de lavado de dinero: UIF

Funcionarios de la aduana en Puerto Progreso en Yucatán se encuentran bajo investigación por los posibles delitos de tráfico de especies protegidas, defraudación fiscal y otros hechos que desde el año pasado se habían expuesto en medios informativos.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que a través de una investigación apoyada con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se detectaron irregularidades las operaciones de comercialización de tiburón por grupos criminales que utilizan este esquema para transportar drogas hacia Estados Unidos.

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La operación se realizaba desde Costa Rica a Yucatán a través del puerto de Progreso para de ahí enviar al estado de Florida en los Estados Unidos, a partir de una serie de empresas que utilizan como fachadas o como se conocen en Yucatán empresas fantasmas para realizar delitos de defraudación fiscal y trasiego de productos prohibidos.

Nieto expuso un esquema de triangulación de recursos ilícitos...

en el que estaría involucrada además una empresa pesquera con la que danzaron miles de millones de pesos con la compra y el uso de facturas falsas.

Además la investigación arroja que desde el puerto de progreso a través de la aduana,se habrían estado enviando a Hong Kong embarques de pepino de mar así como transferencias en millones de pesos.

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Todo esta trama, de acuerdo con lo citado por el funcionario federal representa diversos delitos cometidos desde 2017 con el uso de facturas falsas, transferencias millonarias, tráfico de especies protegidas, defraudación fiscal, entre otros, por una red internacional donde Yucatán se convirtió en la principal plataforma logística para la comisión de estos delitos.

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