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Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda
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Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda

Yucatán en la mira por posible lavado de dinero realizado en su capital, Mérida.

por LaVerdad

Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda

Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda

A pesar de ocupar el penúltimo sitio del listado de estados con operaciones irregulares, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, incluyó a Mérida entre las 20 ciudades de México que las registraron durante enero pasado.

Se filtró que esta serie de reportes por “operaciones inusuales” fueron realizadas por particulares mediante instituciones de banca múltiple y según la dependencia federal, podrían vincularse con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del terrorismo y su financiamiento, que estaría circulando a través de la Banca.

Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda
Hacienda detecta posible lavado de dinero en Mérida. En total, al 31 de enero de 2020, la UIF recibió un millón 199 mil 420 reportes.

Con mil 221 reportes de operaciones irregulares, Mérida ocupa la penúltimas posición en dichos reportes lo que según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sería indicativo de lavado de dinero en la capital de Yucatán, ya que en enero de 2019 fueron solamente 139 de este tipo de operaciones para una variación al alza de 778.4 por ciento.

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Esta categoría comprende operaciones que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional según las disposiciones de Hacienda.

Terrorismo nacional e internacional

Esto en función del monto, frecuencia o tipo de la operación de que se trate, sin que exista una justificación para dicho comportamiento, o también aquella que, por cualquier otra causa, las instituciones o sujetos consideren que los recursos pudieran ubicarse en alguno de los supuestos de los artículos 139, 139 Quáter, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal

Estos artículos se refieren a terrorismo nacional e internacional o al lavado de dinero, o cuando se considere que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos señalados en este párrafo.

Mérida, entre las ciudades con “operaciones inusuales” denuncia Hacienda
El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, ocupa el lugar 17, con mil 242 operaciones inusuales. En enero del año pasado solo registró 178.

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La lista está encabezada por la Ciudad de México, que de cuatro mil 849 reportes en enero de 2019 pasó a 48 mil 983 este 2020. Le siguen Guadalajara, Jalisco, con cinco mil 885 operaciones (678 en 2019); Puebla, Puebla, con dos mil 837 (419, en 2019); Tijuana, Baja California, con dos mil 554 (303 en 2019) y Naucalpan de Juárez, Estado de México, con dos mil 405. por 182 que registró en enero de 2019.

De acuerdo con especialistas, aunque se trata del proceso de reportes, y aún debe iniciar el de investigación; es posible que estas anomalías no pasen de simples denuncias, una vez que se determine la procedencia de los recursos operados por los bancos.

Ricardo D. Pat

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