Ruffo Appel vuelve a ocupar la atención pública tras conocerse información relacionada con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre operaciones financieras efectuadas por la empresa Ingemar, de la cual el exgobernador de Baja California figura como accionista mayoritario. De acuerdo con los documentos citados en la investigación, la compañía habría participado en un esquema de flujo de recursos que movilizó más de 3 mil millones de pesos mediante transferencias nacionales e internacionales realizadas entre junio de 2024 y julio de 2025.
La información forma parte de una investigación desarrollada por la FGR, en la que se analizan movimientos financieros, relaciones empresariales y operaciones comerciales con compañías establecidas en Estados Unidos. El expediente también menciona la participación de diversas instituciones financieras y empresas relacionadas con el comercio de combustibles, elementos que forman parte del análisis realizado por las autoridades federales.
¿Qué señala la investigación de la FGR?
Según la información incorporada en la investigación, Ingemar realizó operaciones financieras por un monto superior a los 3 mil 75 millones de pesos mediante transferencias nacionales e internacionales. Las autoridades analizan si esos recursos guardan relación con un esquema vinculado al presunto contrabando de combustible procedente de Texas y distribuido posteriormente en territorio mexicano.
Los documentos mencionan que una parte importante del flujo financiero habría provenido de la empresa Crismón Hidrocarburos y Derivados. Posteriormente, esos recursos habrían sido canalizados hacia otras compañías nacionales e internacionales, un comportamiento que la FGR identifica como parte de un posible esquema de triangulación de recursos.
Dentro del expediente también se describen operaciones en divisas por más de mil 386 millones de dólares y un patrón caracterizado por la dispersión inmediata de los recursos, aspecto que forma parte de las líneas de investigación desarrolladas por la autoridad.
Ruffo Appel y la empresa Ingemar
La investigación identifica a Ingemar como una empresa en la que Ruffo Appel participa como accionista mayoritario. A partir del análisis financiero realizado por la FGR, las autoridades examinan el origen, destino y comportamiento de los recursos que ingresaron y salieron de las cuentas vinculadas con la compañía.
Uno de los aspectos destacados en la documentación es que la empresa presenta un perfil financiero que, según el análisis de la Fiscalía, resulta incongruente con su información fiscal debido al volumen de recursos movilizados durante el periodo investigado. Esa evaluación forma parte del conjunto de elementos revisados por las autoridades dentro del procedimiento correspondiente.
Asimismo, el expediente señala que Ingemar mantenía relación financiera con diversas compañías nacionales e internacionales, cuyos movimientos son objeto de revisión para determinar la naturaleza de las operaciones realizadas.
Empresas de Estados Unidos aparecen en el análisis
Entre las compañías mencionadas dentro de la investigación se encuentra Belar Fuels Company, empresa establecida en Houston, Texas, dedicada a la comercialización de petróleo y derivados. De acuerdo con la información consultada por la FGR, esta compañía también ha sido objeto de investigaciones relacionadas con la importación ilegal de combustibles.
El análisis financiero indica que Ingemar realizó transferencias hacia esa empresa sin que se identificara un flujo financiero de retorno dentro de las operaciones revisadas. Este comportamiento forma parte de los elementos que actualmente examinan las autoridades encargadas del caso.
También aparece Unico Commodities LLC, empresa con sede en Houston fundada en 2019, dedicada al comercio de productos básicos y al transporte de combustibles mediante infraestructura marítima y terrestre. Según el expediente, esta compañía figura como una de las entidades relacionadas con el ingreso de recursos hacia Ingemar dentro del esquema analizado.
Flujo financiero y empresas relacionadas
Otro de los puntos incluidos en la investigación corresponde a la relación entre Ingemar y la empresa Dragados y Puertos, dedicada al desarrollo de obras marítimas, dragados y mantenimiento de infraestructura portuaria en distintas zonas del Pacífico mexicano.
La documentación señala además que Crismón Hidrocarburos y Derivados representó el principal origen de recursos para Ingemar durante el periodo revisado. Posteriormente, esos fondos habrían sido enviados hacia empresas extranjeras, situación que la FGR considera relevante para el análisis del flujo financiero.
A mitad de la investigación, Ruffo Appel aparece vinculado únicamente por su participación accionaria en Ingemar, empresa sobre la que se centra el análisis financiero realizado por las autoridades. El expediente describe las operaciones revisadas y las relaciones comerciales identificadas, sin que el contenido presentado constituya una resolución judicial definitiva.
Instituciones financieras bajo revisión
La investigación también hace referencia a diversas instituciones financieras utilizadas durante las operaciones analizadas. Entre ellas destaca Grupo Financiero Intercam, entidad mediante la cual se habrían realizado una parte importante de las transferencias nacionales e internacionales revisadas por la Fiscalía.
Asimismo, el expediente menciona operaciones relacionadas con Grupo Financiero Monex y BBVA. En el caso de Intercam, la documentación recuerda que la institución fue señalada previamente por autoridades estadounidenses junto con otras entidades financieras en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas con organizaciones criminales.
La FGR analiza más de 80 cuentas relacionadas con las operaciones de Ingemar para reconstruir el recorrido de los recursos y determinar la naturaleza de cada una de las transacciones identificadas dentro del periodo investigado.
La investigación continúa
El caso permanece en etapa de investigación y forma parte de las indagatorias que desarrolla la Fiscalía General de la República sobre presuntos esquemas financieros relacionados con operaciones de combustibles. Los documentos conocidos hasta ahora describen el funcionamiento del flujo de recursos, las empresas involucradas y las instituciones financieras utilizadas durante el periodo comprendido entre junio de 2024 y julio de 2025.
Mientras las autoridades continúan integrando información, el expediente mantiene el foco en los movimientos financieros detectados y en las relaciones comerciales entre compañías mexicanas y estadounidenses. La evolución de las investigaciones permitirá conocer los resultados de las diligencias y las determinaciones que adopten las autoridades competentes. Por ahora, Ruffo Appel permanece como uno de los nombres centrales dentro de una investigación que sigue bajo análisis por parte de la FGR.
