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Operación millonaria: 15 mil millones lavados entre 2014 y 2022
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer este 28 de mayo un caso sin precedentes: una red de lavado de dinero que habría operado durante ocho años, movilizando 15 mil millones de pesos a través de empresas fachada conectadas a la firma financiera Black Wallstreet Capital (BWC). Se trata del mayor caso judicializado de este tipo en el país.
El principal implicado es Juan Carlos Minero Alonso, presidente de BWC, quien fue detenido el 27 de mayo acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La red también involucra a otros operadores que actualmente se encuentran prófugos, entre ellos Guillermo Delgado Olguín, Erick Buendía Contreras, José Ernesto Rivera Ledezma y Andrea Tamayo Capdeville.
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Narcotráfico colombiano en el origen de la pista
El caso se conecta con una investigación de 2020 contra Eduard “El Boliqueso” Giraldo, líder del Cártel del Norte del Valle en Colombia. Capturado en CDMX en 2022 y deportado posteriormente, su esquema financiero internacional incluyó transferencias y operaciones realizadas con la ayuda de operadores que ahora figuran en la red mexicana, entre ellos Alejandro González Benavides y Alonso Alberdi Benavides, presuntamente coordinados con Minero Alonso.
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Dos brazos financieros y decenas de empresas fachada
La FGR detalló dos grandes vertientes en la red:
Triangulación de fondos (2018-2022): dinero circulaba entre firmas como BWC Independiente, Teck Deal, Indagrosur e Industrias Green Gold.
Uso de instrumentos financieros (2014-2022): involucraron compañías como Grupo Aozon, Invergenie, Novedades Nova y Saytk.
En total, se identificaron al menos 15 instrumentos financieros utilizados para dispersar los recursos ilícitos. Las operaciones habrían pasado por bancos nacionales y extranjeros, ocultando el rastro del dinero mediante movimientos entre múltiples sociedades.
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Una vieja historia con nuevo giro: el cateo de 2023
Minero Alonso ya había sido detenido en marzo de 2023 durante un cateo realizado por la FGR, Marina, Guardia Nacional y policía de CDMX en las oficinas de BWC. En ese momento, se le acusó de portar armas y drogas, pero el operativo fue cuestionado por presuntos abusos y robo de efectivo: el empresario denunció el robo de 2.8 millones de dólares y 15 millones de pesos.
Tras quedar en libertad, siete policías de la Ciudad de México fueron procesados por abuso de autoridad, pero la FGR continuó con la investigación y consiguió una nueva orden de aprehensión en noviembre de 2024, que fue ejecutada recientemente.
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Actores principales y empresas señaladas
Nombre / Entidad Rol Estatus
Juan Carlos Minero Alonso Presidente de BWC Detenido
Guillermo Delgado Olguín Presunto cómplice Prófugo
Erick Buendía Contreras Presunto cómplice Prófugo
José Ernesto Rivera Ledezma Presunto cómplice Prófugo
Andrea Tamayo Capdeville Presunta cómplice Prófuga
Alejandro González Benavides Presunto operador financiero Investigado
Black Wallstreet Capital (BWC) Firma central en la red Investigada
Empresas fachada (Teck Deal, Industrias Green Gold, Grupo Aozon, etc.) Utilizadas en el lavado Investigadas
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Estrategia del Gobierno: endurecimiento contra redes financieras
La revelación de este caso coincide con el anuncio de una unidad de élite por parte de la Secretaría de Hacienda para combatir el lavado de dinero. El objetivo es cortar los flujos económicos de los cárteles mediante inteligencia financiera y judicialización de estructuras como esta.
La magnitud del caso muestra que el crimen organizado no solo se sostiene del narcotráfico, sino también de sofisticadas redes económicas y empresariales que permiten ocultar miles de millones.
La FGR ha dado un golpe de alto perfil que pone en evidencia las conexiones entre el mundo financiero y el narcotráfico transnacional. El seguimiento del caso y la captura de los prófugos definirán el impacto real de esta investigación. La atención ahora se centra en si el sistema financiero mexicano podrá blindarse frente a estas redes en el futuro.
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