Todo comenzó con una transferencia. En el mundo silencioso de los criptoactivos, una empresa de remesas con sede en Gaza, Buy Cash Money and Money Transfer Company —conocida simplemente como BuyCash— empezó a mover dinero. Pero no era cualquier transacción: según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), eran fondos utilizados para financiar al grupo terrorista Hamas, y posiblemente también a células de Al Qaeda y el Estado Islámico.
Con esta evidencia, el DOJ lanzó una ofensiva sin precedentes: incautó aproximadamente 2 millones de dólares en criptomonedas, almacenadas en cuentas de las plataformas Binance y Tether.
¿Qué papel jugaron Binance y Tether?
Aunque no se acusa directamente a estas plataformas de complicidad, el gobierno estadounidense apunta que los activos digitales fueron canalizados a través de sus redes. Las cuentas ya habían sido previamente congeladas, y ahora están en proceso de confiscación civil, lo que marca un precedente judicial: las criptomonedas pueden ser rastreadas y embargadas como activos del crimen organizado o del terrorismo.
La empresa BuyCash y su fundador, Ahmed M. M. Alaqad, fueron señalados oficialmente como colaboradores materiales de Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Desde 2017, asegura el DOJ, han sido utilizados para adquirir criptoactivos en nombre del Estado Islámico y facilitar transferencias a entidades afines.
La estrategia legal de Estados Unidos
“El Departamento de Justicia está desmantelando agresivamente la infraestructura financiera del terrorismo”, declaró la fiscal general Pam Bondi. Esta acción se inscribe dentro de una estrategia más amplia para limitar los canales financieros que permiten a organizaciones terroristas subsistir y operar al margen del sistema financiero global.
Además de la vía penal, se usó una acción civil de decomiso, lo que permite al gobierno quedarse con los fondos sin necesidad de un proceso penal completo. Esta maniobra reduce tiempos judiciales y sienta bases para operaciones similares en el futuro.
Gaza en crisis: corredor humanitario y presión internacional
En paralelo, Estados Unidos también despliega esfuerzos diplomáticos. El enviado Steve Witkoff viaja a Medio Oriente con la misión de coordinar un corredor humanitario que permita ingresar alimentos y medicinas al asediado territorio de Gaza.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, señaló que “ambas partes han acordado de hecho el establecimiento de un canal de ayuda”. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica. Israel acusa a Hamas de desviar recursos y atacar centros de distribución, agravando la crisis civil.
Criptomonedas y terrorismo: un nuevo frente global
Este caso marca un antes y un después en la vigilancia del uso ilegal de criptomonedas. Si bien plataformas como Binance y Tether operan legalmente, el hecho de que sean utilizadas para ocultar transacciones ilegales pone el foco sobre la necesidad de una regulación global coordinada.El mensaje de EE.UU. es claro: ni siquiera el anonimato de las blockchains protegerá a quienes financian el terrorismo. Y aunque el decomiso de 2 millones parezca una gota en el océano, es un paso firme hacia la trazabilidad de fondos ilícitos.
