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Ayuda Santiago Nieto a crear una UIF para Quintana Roo
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Ayuda Santiago Nieto a crear una UIF para Quintana Roo

Fue invitado por Mara Lezama para asesorar la conformación de la Unidad de Inteligencia Financiera estatal. 

por Carlos Tapia

Ayuda Santiago Nieto a crear una UIF para Quintana Roo

Ayuda Santiago Nieto a crear una UIF para Quintana Roo

El próximo gobierno de Quintana Roo que encabezará Mara Lezama podría contar con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según información dada a conocer por el ex titular de esa dependencia federal, Santiago Nieto Castillo. 

Reveló que fue invitado por la gobernadora electa para realizar trabajos de asesoría para la creación de un área especializada que combata los delitos en el ámbito financiero y patrimonial.

Previo a su ponencia en el marco de la inauguración del Diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción y Derecho Sancionador, que organizó el Grupo Educativo Lawrence School, Nieto reconoció que hay una buena relación con Mara Lezama.

Santiago Nieto ayuda a crear la UIF Quintana Roo

Santiago Nieto realizó una ponencia en el marco de la inauguración del Diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción y Derecho Sancionador
Santiago Nieto realizó una ponencia en el marco de la inauguración del Diplomado en Sistema Nacional Anticorrupción y Derecho Sancionador

“Hay una buena relación con la gobernadora electa, he sido invitado para ver la necesidad de crear la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el estado. Es un paso importante que le permitirá a ella tener elementos para la toma de decisiones. Sería muy importante y veo a la gobernadora entusiasmada con la idea de tener herramientas novedosas que le permitan tener mayor recaudación y combatir los casos de corrupción que se hayan presentado”, comentó.

Detalló que si bien el país avanza contra la corrupción aún falta mucho por hacer. “El gobierno de México disminuyó el número de recomendaciones vinculadas con irregularidades detectadas por la ASF en un 75 por ciento, es un buena señal pero falta mucho por hacer para alcanzar estándares de países como Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda”.

Las principales tareas de una Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita o el financiamiento al terrorismo. 

¿Qué es una Unidad de Inteligencia Financiera? 

Una Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos
Una Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de delitos

La UIF es una instancia central para:
 

  • Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
  • Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
  • Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

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