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Empresas de outsourcing fraudulento tendrán primeras órdenes de aprehensión
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Empresas de outsourcing fraudulento tendrán primeras órdenes de aprehensión

Secretaria de hacienda informa que las empresas de outsourcing que hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización recibirán entre abril y mayo sus primeras órdenes de aprehensión

por LaVerdad

Empresas de outsourcing fraudulento tendrán primeras órdenes de aprehensión

Empresas de outsourcing fraudulento tendrán primeras órdenes de aprehensión

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera que en dos meses se comiencen a girar las primeras órdenes de aprehensión contra los factureros y empresas de outsourcing abusivo con relación a los delitos de delincuencia organizada y atentado contra la seguridad nacional por lo que ya hay 51 denuncias.

Daran primeras órdenes de aprehensión a las outsourcing

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal realizaron investigaciones donde a base de su descubrimiento se llevó a presentar las 51 denuncias, el procurador fiscal, Carlos Romero, dijo que será entre abril o mayo cuando se den las primeras órdenes de aprehensión por el Ministerio Público federal.

“Quienes hayan comprado facturas simuladas por servicios simulados de tercerización en enero...

...podríamos tener órdenes de aprehensión por esos conceptos”, dijo el procurador fiscal.

Empresas de outsourcing en la mira, hay 51 denuncias
Empresas de outsourcing en la mira, hay 51 denuncias.

Frente a los senadores de todos los partidos, líderes sindicales y empresarios, Carlos Romero dijo que el hecho de tener operaciones simuladas para efectos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene cierta implicación ya que de un lado, el dueño del outsourcing, da lugar a que se considere o se equipare a delincuencia organizada.

Actualmente la reforma penal fiscal da más herramientas para ir tras las factureras al contar con prisión preventiva por ello la Secretaría de Hacienda espera que en sea en abril o mayo cuando puedan ser giradas las primeras órdenes de aprehensión en asuntos donde se actualice a delitos contra la seguridad nacional.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, ha sido otro en señalar que se trabaja para evitar esta forma fraudulenta de trabajo, por lo que ya han presentado hasta el momento 51 denuncias de las cuales 30 son empresas fachada, 16 son sobre facturación falsa y cinco sobre outsourcing ilegal.

En cuanto al Infonavit, el director general de la dependencia, Carlos Martínez, señaló que al crear el grupo de trabajo y la coordinación en los operativos de fiscalización se tuvo una recaudación por acciones de fiscalización 17 veces mayor a la que tenía; ya que pasó de 37 millones de pesos en el año 2018 a 662 millones en 2019.

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Ha sido este lunes que a instancias de Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, el Senado ya ha instalado una mesa interinstitucional para construir artículo por artículo, las nuevas reglas que aplicarán al outsourcing para evitar su abuso y el daño que hacen al fisco nacional y a los derechos de los trabajadores.

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