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Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF
Política

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar el dinero de los sobornos del caso Odebrecht. Les habría depositado 7 millones 369 mil 657 pesos.

por NayeValdez

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF

Todo parece indicar que Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos de México (Pemex) usó a su esposa y a su hermana para ocultar el dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA), al menos así lo cree la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF).

Se informó a La Verdad Noticias que la UIF tiene documentado que Lozoya canalizó más de 7 millones 369 mil 657 pesos a las cuentas de Marielle Helene Eckes y Gilda Susana Lozoya Austin, esposa y hermana respectivamente. Además también habría enviado sumas millonarias a empresas relacionadas con ambas.

La UIF pudo identificar un total de 51 transferencias interbancarias realizadas entre 2013 y 2019 a través de cuentas radicadas en México, Estados Unidos y Alemania. La dependencia considera que dichas operaciones se realizaron con el objetivo de “estratificar recursos que devienen de actividades ilícitas” lo que coincide con la operación de recursos de procedencia ilícita, especialmente con actos de corrupción y desvio de recursos por la que Lozoya ya es acusado.

Las personas involucradas en estas operaciones tenían como objetivo ocultar el origen, propiedad y destino de los recursos, por lo que ahora deberán enfrentar la justicia. Cabe indicar que tanto la esposa como la hermana de Lozoya tiene órdenes de aprehensión pendientes desde 2019, tras ser acusadas de la comisión de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Esposa y hermana habrían recibido transferencias bancarias

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF
Habría usado a su esposa y hermana para sus actividades delictivas

Se reveló que Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya fue la que recibió mayores beneficios en cuánto a las transferencias, pues recibió más de 5 millones 470 mil pesos. Los conceptos usados para dichas transferencias fueron “mantenimiento”, “pago de mantenimiento”, “impuestos”, “IMSS”, “impuesto predial” entre otros.

Mientras que Gilda Susanna Lozoya, la hermana del ex presidente de Pemex recibió transferencias de 469 mil 634; 449 mil 70; 919 mil 364 y 60 mil 698 pesos de diferentes bancos.

¿Qué está pasando con Emilio Lozoya?

Emilio Lozoya usó a su esposa y hermana para ocultar dinero de sobornos: UIF
Él es pieza clave en la investigación del caso Odebrecht.

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), es pieza clave en la investigación por corrupción del caso Odebrecht en México. El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht.

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