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Elecciones 2018: Anaya acusado de lavado de dinero
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Elecciones 2018: Anaya acusado de lavado de dinero

Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano, dio su apoyo a Anaya para la triangulación de los recursos por 54 millones de pesos

por LaVerdad

Elecciones 2018: Anaya acusado de lavado de dinero

Elecciones 2018: Anaya acusado de lavado de dinero

Adrián Xamán McGregor (abogado), denunció que Ricardo Anaya ha lavado dinero mediante triangulación en paraísos fiscales en México, Suiza y Canadá con la finalidad de eliminar los rastros de los recursos utilizados para la compra de una nave industrial de la empresa Juniserra

Manuel Barreiro Castañeda, empresario queretano, dio su apoyo a Anaya para la triangulación de los recursos por 54 millones de pesos a beneficio de la empresa propiedad del candidato de la coalición por México al Frente y su familia, esto de acuerdo con una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Elecciones 2018: Ricardo Anaya acusado de lavado de dinero

La denuncia se interpuso por las mismas personas que apoyaron a Barreuri a llevar a cabo el esquema de transacción de recursos a través de varios países. paraísos fiscales y la inclusión de empresas fantasmas con el objetivo de ocultar el origen de los recursos de la venta de la nave industrial. 

Ricardo Anaya acusado de lavado de dinero

En la conferencia de prensa, encabezada por McGregor -abogado que representa a los acusadores Alberto “N” y Daniel “N” cuyas identidades están protegidas- se afirmó que hasta el momento sus clientes están siendo amenazados y perseguidos, por lo que decidieron denunciar.

“Mis clientes no tuvieron contacto directo Manuel Barreiro, lo que es un hecho es que los fondos provinieron de él y después de varias transferencias por varios países y paraísos fiscales acabaron en la empresa Juniserra, misma que a decir de Ricardo Anaya es suya y de su familia política, para luego parte de esos recursos regresar a Barreiro”, explicó el representante legal de los denunciantes.

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