Política

Elba Esther Gordillo trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra

Elba Esther Gordillo trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra

Elba Esther Gordillo trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra

En 2012 Elba Esther Gordillo intentó abrir una cuenta, pero la Banca Privada de Andorra se la negó por la “inexplicable riqueza”.

Por La Verdad

22/06/2021 07:49

La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo, intentó ocultar sin éxito seis millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA) en abril del año 2012, según una investigación de EL PAÍS.

En su momento, la ex lideresa señaló al Banco de Andorra que el dinero procedía de la herencia de su madre, Zoila Estela Morales Ochoa, maestra rural en las comunidades indígenas de Chiapas y fallecida en 2009.

Gordillo planeaba transferir los seis millones a través de una empresa holandesa controlada por Grupo Fidemont, una de las firmas a las que también recurrió Juan Ramón Collado, abogado de Enrique Peña Nieto, para enviar fondos a la BPA por 120 millones de dólares.

Elba Esther Gordillo intentó engañar a la BPA

La ex lideresa exprimió al SNTE

La exlíder sindical quería justificar la transferencia como un supuesto pago a la exportación, y para convencer a la entidad de la legalidad de los fondos, entregó a la BPA una copia de su pasaporte, del testamento de su madre y documentos mercantiles de las compañías.

El comité de prevención de blanqueo de la BPA, el órgano del banco encargado de autorizar la apertura de cuentas de clientes de riesgo, rechazó admitir a Gordillo tras analizar informaciones periodísticas sobre su “inexplicable riqueza”. 

El banco también destacó, la “falta de transparencia” en la gestión de las ayudas recibidas por SNTE durante los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

El Banco de Andorra investigó a Gordillo

Documento de la Banca Privada de Andorra.

“El patrimonio de la familia de la señora Gordillo se ha generado por la posición política de ella”, advirtió la Banca Privada de Andorra en un acta confidencial del 19 de abril de 2012 en la que reseñaba las “muchas propiedades y el gran patrimonio en México” de la sindicalista.

El intento de Elba Esther Gordillo se produjo 10 meses antes de que fuera detenida en el Estado de México por desvío de fondos, fraude fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Se le acusó entonces de saquear 120 millones de euros del sindicato SNTE.

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