Secciones
UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri
Mundo

UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri

La UIF busca investigar a ex funcionarios de la AFIP durante la administración de Mauricio Macri, por una evasión fiscal de 2,600 USD a través de 950 cuentas.

por LaVerdad

UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri

UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri

La Unidad de Información Financiera (UIF) investigará 950 cuentas radicadas en paraísos fiscales que nunca fueron declaradas ni corroboradas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y que implicaría una evasión de 2.600 millones de dólares. 

Lo anterior pretende verificar si las ex autoridades de la AFIP del Gobierno de Mauricio Macri protegieron a estos evasores al haber recibido información de la OCDE en 2017 en el marco del blanqueo y no haberla reportado.

Según información presentada por el portal “Infobae”, la UIF reclamó ser querellante en el expediente: pidió ampliar la gama de delitos bajo sospecha por entender que pudo haber habido lavado de dinero. 

Una jueza ha frenado el proceso de investigación

UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri
La UIF investiga un posible lavado de dinero y evasión fiscal

Según revelaron fuentes judiciales, la jueza federal María Capuchetti rechazó este viernes la pretensión por entender que no está corroborada la hipótesis de lavado de dinero y señalar que, de configurarse esta figura debería ser analizada en el fuero penal económico.

Notificados de la decisión, el organismo que encabeza Carlos Cruz apelará la decisión para que la Cámara Federal les permita tener acceso al expediente bajo la hipótesis de lavado de dinero, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

En abril pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dejó trascender que encontró 950 cuentas de argentinos radicadas en paraísos fiscales en el exterior que nunca fueron declaradas. 

Un fiscal inició una investigación preliminar

UIF investigará a ex funcionarios de la AFIP durante el gobierno de Macri
La AFIP también ha hecho sus investigaciones

El fiscal Federido Delgado hizo una investigación preliminar, en donde recolectó información y escuchó al economista y ex coordinador del equipo especialista en fuga de capitales del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo Argentino (Cefid-AR) Jorge Gaggero. 

Te puede interesar AFIP extiende devolución de 15% e compras con tarjeta de débito hast diciembre

Fue así que efectuó una denuncia para que se investigue a la línea jerárquica de la AFIP al momento de recibir la información de la OCDE que contenía estas cuentas. Durante las gestiones de Alberto Abad y Leonardo Cuccioli la línea ejecutiva de la AFIP decidió no abrir los “paquetes” de información que tenían estas cuentas no declaradas.

Temas

Comentarios