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Van por Romero Deschamps; existen dos denuncias por desvío de recursos
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Van por Romero Deschamps; existen dos denuncias por desvío de recursos

La UIF presentó denuncias contra Romero Deschamps ante la FGR, SFP y agencias estadounidenses por delitos de desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.

por LaVerdad

Van por Romero Deschamps; existen dos denuncias por desvío de recursos

Van por Romero Deschamps; existen dos denuncias por desvío de recursos

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo, informó que existen dos denuncias contra Carlos Romero Deschamps, ex líder petrolero, por desvío de recursos, peculado y enriquecimiento ilícito.

“Encontramos empresas fachada y factureras. En la trama, juegan un papel muy importante hijos y familiares. Encontramos también transferencias internacionales importantes; cuentas y bienes inmuebles en varias ciudades de Estados Unidos, además de generación de empresas”, detalló el funcionario en entrevista para El Economista.

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Van por Romero Deschamps; existen dos denuncias por desvío de recursos

Hijos y familia de Romero Deschamps, inmiscuidos en la investigación

Agregó que los hijos y algunos familiares de Romero Deschamps recibían recursos del sindicato y de Pemex, por lo que se presentaron las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y agencias estadounidenses.

“Son cantidades muy importantes y hay que destacar que muchas de esas transferencias se hacían, a pesar de que ellos no tenían un vínculo formal con el sindicato ni con la empresa. Hemos presentado las denuncias ante la Fiscalía General de la República, ante la Secretaría de la Función Pública y las agencias estadounidenses. En caso de que ellos lo determinen puedan iniciar un procedimiento en sede norteamericana”, mencionó.

Santiago Nieto señaló que la investigación contra el ex dirigente del sindicato de trabajadores petroleros revela un entramado financiero muy complejo y operaciones multimillonarias a lo largo de muchos años.

Dijo que en términos de prevención lo importante es impulsar una política de transparencia sindical, para poder revisarlos y evitar que existan actos de corrupción al interior de estos.

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En esa dirección, según el funcionario, destaca un paquete de iniciativas que está en el Senado, por parte de los senadores Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, en donde se plantea que la UIF pueda revisar a los sindicatos y los partidos políticos, en coordinación con el INE, incluso a clubes de futbol.

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