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Investiga UIF a administradores aduanales de México; separa a 3 del cargo
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Investiga UIF a administradores aduanales de México; separa a 3 del cargo

A los administradores aduanales se les investiga por presunto lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera

por La Verdad

Investiga UIF a administradores aduanales de México; separa a 3 del cargo

Investiga UIF a administradores aduanales de México; separa a 3 del cargo

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda anunció este jueves que la dependencia investiga a los 49 administradores aduanales de México, de los cuales tres ya han sido separados de su cargo.

En entrevista para los medios de comunicación, el titular de la UIF detalló que dicha investigación surgió, luego de una revisión del actuar de los administradores aduanales, quienes aparecieron con una calificación alta en un posible escenario de lavado de dinero.

"Ya se presentaron dos denuncias, en el caso de Tuxpan y en el caso de Progreso, y una tercera de un agente aduanal, seguimos integrando investigación respecto a otras cuatro aduanas. De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis personas que pudieran tener un riesgo (...) en tres casos los funcionarios ya no trabajan", indicó.

No obstante, Santiago Nieto se limitó a aportar más detalles sobre la zonas a las que pertenen los otros administradores portuarios, debido a que podrían verse afectadas las diligencias.

Presentará UIF denucia ante la FGE por lavado de dinero

Lo que si dijo el titular de la UIF es que el siguiente paso será informar al órgano interno de control, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito de lavado de dinero y en caso de que hubieran más indicadores realizar un bloqueo de cuentas.

Santiago Nieto anunció que de ser necesario también se realizaría un bloqueo de cuentas.
Santiago Nieto anunció que de ser necesario también se realizaría un bloqueo de cuentas.

Las investigaciones por parte de la UIF se dieron luego del cambio de titular de la dirección de aduanas que ahora preside Horacio Duarte, el cual está al frente de las revisiones aduanales. 

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Además, añadió Santiago Nieto, ya se hizo una visita al centro de procesamiento de datos que tiene el SAT en el estado de Querétaro como parte también de las investigaciones.

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