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El empresario yucateco siempre ha buscado los favores de los gobernantes en turno.
México

Investiga Hacienda empresario yucateco por "red de lavado de dinero piramidal"

El empresario de la península yucateca, José Chapur Zahpul, se encuentra en graves aprietos fiscales y legales de acuerdo a lo que precisó el titular de la UIF, Santiago Nieto.

por La Verdad

El empresario yucateco siempre ha buscado los favores de los gobernantes en turno.

El empresario yucateco siempre ha buscado los favores de los gobernantes en turno.

 

Investiga Hacienda empresario yucateco por 'red de lavado de dinero piramidal'
Investiga Hacienda empresario yucateco por "red de lavado de dinero piramidal"

Desde principios de sexenio, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ), dependiente de la Secretaría de Hacienda (SHCP), declaró que se investiga al empresario conocido con el alias de “Pepe Chapur” por la compraventa ilegal de terrenos y quien siempre ha actuado bajo el cobijo de ex presidentes y altos funcionarios.

 De acuerdo al titular de la UIF, Santiago Nieto este “modus operandi”,  ha sido una práctica constante de este empresario desde hace tiempo, tal es el caso con Fonatur en Cancún en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Y es que compró un terreno en Punta Nizuc mediante la sociedad Golf & Resorts de inmensas proporciones, más de  377 hectáreas colindando con el mar a un bajo un precio de 5 dólares el metro cuadrado.

Es por este motivo que se investiga de acuerdo a la UIF, “la red de lavado de dinero piramidal" a través de la cual  Pepe Chapur realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita para actualizar el valor real de los predios una vez adquiridos a precios de regalo mediante acuerdos con la gobierno federal”, tal y como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Investiga Hacienda empresario yucateco por 'red de lavado de dinero piramidal'
Investiga Hacienda empresario yucateco por "red de lavado de dinero piramidal"

Actualmente dicho terreno  de acuerdo a  la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), vale millones de dólares, además de que recientemente también está involucrado en un caso similar  en relación a un predio ubicado en la carretera Cancún-Quintana Roo y que tiene una valuación de 240 millones de pesos, pero fue vendido en una vigésima parte de su valor.

Investiga Hacienda empresario yucateco por 'red de lavado de dinero piramidal'
Investiga Hacienda empresario yucateco por "red de lavado de dinero piramidal"

Todo lo anterior salió a la luz luego de que su hermano Roberto Chapur lo denunció por realizar estas prácticas legaloides y tras la división de su sociedad en 2012, cada quien emprendió su camino, sin embargo aún quedan saldos pendientes como la disputa  de este terreno costero en la Riviera Maya, donde cada empresario pretende construir su propio complejo.

Se trata del remate de más de 260 hectáreas propiedad de la nación por autoridades federales de la anterior administración por el cual se presume un daño patrimonial superior a los 1.100 millones de pesos, según dichas pesquisas de la UIF.

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