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UIF investiga fraude millones de pesos
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Infonavit 2020: UIF investiga fraude fiscal por 5 mil millones de pesos

Santiago Nieto Castillo, quien es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó en conferencia mañanera que se encuentran investigando un fraude fiscal por 5 mil millones de pesos 

por LaVerdad

UIF investiga fraude millones de pesos

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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que se descubrió un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores  (Infonavit) por 5 millones de pesos por medio de transferencias.

En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el funcionario reveló que se comenzaron a realizar las transferencias internacionales y a cuentas de Estados Unidos por un monto de 19.1 millones de pesos a través de la empresa Telra.

"Hubo una serie de transferencias para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por...

... 5 mil millones de pesos a una empresa de nombre Telra".

El servidor público agregó que igual se tienen en la mira un caso de defraudación de naturaleza fiscal con independencia de la corrupción política y con independencia del peculado.

Por otro lado, Santiago Nieto Castillo dijo que se hizo otra transferencia a una empresa fiducaria, en la que hubo envíos a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron los recursos a Reino Unidos por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.

"Es importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto a los mecanismos e...

... incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos".

UIF dice que la empresa aparecía en cero pesos

El titular de la UIF informó que fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece en cero pesos en sus declaraciones y en 2015, solamente con ocho pesos, pero había recibido importes por 5 millones de pesos en sus transferencias.

"Para 2016 declaró 2 mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de pesos y retiro por 19.7 millones; en 2017 declaró ingresos por tres mil millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos son que esto fuera reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT)".

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El caso de Infonavit fue nombrado como "Caso Primavera" y es el tercer caso vinculado con un jefe de oficina de un gobierno local; UIF reportó seis movimientos inusuales por 441 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos.

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