Secciones
Analiza UIF usar dinero de cuentas congeladas para enfrentar crisis de COVID-19
México

Analiza UIF usar dinero de cuentas congeladas para enfrentar crisis de COVID-19

La Unidad de Inteligencia Financiera cuenta con más de 190 procesos legales de cuentas congeladas, informó Santiago Nieto, titular de la dependencia

por La Verdad

Analiza UIF usar dinero de cuentas congeladas para enfrentar crisis de COVID-19

Analiza UIF usar dinero de cuentas congeladas para enfrentar crisis de COVID-19

Ante la crisis económica derivada por el nuevo coronavirus Covid-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto dijo que analiza utilizar el dinero de las cuentas congeladas para atender la emergencia sanitaria.

  • “Sí, se ha planteado, por ejemplo en el tema del congelamiento de cuentas, actualmente tenemos cinco mil 400 millones de pesos congelados en los bancos por actividades ilícitas y 52 millones de dólares, no se ha podido movilizar porque no hay una disposición legal que nos permita hacerlo”, dijo Santiago Nieto durante su llegada a Palacio Nacional a una reunión de trabajo.

El titular de la UIF añadió que “hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la Republica (FGR), vía la facultad que tienen ellos, para plantearle la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”.

Cuentas congeladas al CJNG podrían ser la opción

Como ejemplo, el funcionario federal citó las cuentas congeladas vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), las cuales suman un monto de 2 millones de dólares, además de otras relacionadas a la trata de personas de unos 80 millones de pesos. 

Santiago Nieto dijo que la medida podría ser autorizada por la fiscalía General de la República.
Santiago Nieto dijo que la medida podría ser autorizada por la fiscalía General de la República.

Ambas cuentas “nadie las ha reclamado”, dijo Santiago Nieto a un reportero de Notimex.

Suma UIF 195 procesos de cuentas congeladas

En este contexto, Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que actualmente la dependencia mantiene un total de 160 procesos de 2019 y otros 35 del año en curso, presentados ante la FGR, en espera de que se judialicen. 

Te puede interesar: UIF señala que URGE redirigir los recursos ILÍCITOS de 122 cuentas congeladas

“Hay muchas que ya se han judicializado evidentemente, pero tenemos todavía otros procedimientos abiertos y la intención de la Unidad es trabajar como lo ha instruido el presidente López Obrador para tener una política cero tolerancia a la corrupción e impunidad”, afirmó.

Con información de Notimex

Temas

Comentarios