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SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero
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SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

La Secretaría  de Hacienda informó que llevan 28 denuncias por defraudación fiscal o lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República

por LaVerdad

SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

Fue revelado que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que fueron presentadas 28 denuncias por defraudación fiscal o el comúnmente conocido como lavado de dinero ante la Fiscalía General de la República.

 SHCP presenta ante Fiscalía 28 denuncias por lavado de dinero

Sin embargo, también se informó que también existen  17 empresas relacionadas con el huachicol, además dejó en claro que hay 2 mil carpetas abiertas al respecto, señaló el titular de la UIF; Santiago Nieto.

Dijo además que sobre el tema del huachicol han sido 907 millones de pesos de personas físicas o morales que están siendo investigadas y son  104 las personas que se encuentran en prisión preventiva.

El funcionario aseguró que no existe persecución alguna contra integrantes de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), sin embargo dijo se trabaja en modelos con el fin de detectar corrupción sobre todo ante posibles elementos de "corrupción de empresas vinculadas con servidores públicos que participaron en el proceso de la reforma energética y eso es lo estamos analizando, no se juzga a nadie eso le tocará a las autoridades competentes, simplemente es que la UIF funcione como dice la ley que es su finalidad".

Santiago Nieto comentó que México no ha logrado cumplir con las recomendaciones internacionales para así tener  una base de datos de las personas políticamente expuestas a fin de atajar el dinero ilícito en las campañas, entre otros.

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