Secciones
SAT investigará a socios y accionistas de empresas contra el lavado de dinero
Economía

SAT investigará a socios y accionistas de empresas contra el lavado de dinero

El SAT tendrá en su poder información relativa a socios y accionistas para investigar posible lavado de dinero en empresas

por LaVerdad

SAT investigará a socios y accionistas de empresas contra el lavado de dinero

SAT investigará a socios y accionistas de empresas contra el lavado de dinero

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá información actualizada de socios y accionistas de las empresas en México sin importar su giro, estos datos los entregarán las empresas por medio de un aviso.

Socios y accionistas investigados para evitar el lavado de dinero
Socios y accionistas investigados para evitar el lavado de dinero

Al menos 2 millones de personas morales estarán obligadas a presentar dicho documento antes del día de mañana martes, día en que vence el plazo para cumplir con esta disposición que será aplicada con base en los cambios fiscales que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado, esto con el fin de prevenir el lavado de dinero.

Todas aquellas empresas que incumplan con la nueva disposición serán sancionadas con la cancelación del sello digital, por lo que sería imposible facturar, además de que se abre la posibilidad de pagar una multa que va de entre 3 mil y 10 mil pesos.

Dentro del catálogo de obligaciones para las empresas se encuentra establecida una nueva obligación de la cual se hace mención en el artículo 27 apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, en el que se indica que tendrán que presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con información actualizada de los socios o accionistas.

Socios y accionistas en la mira del SAT

En este aviso deben estar incluidos tanto el nombre, como la clave del RFC de cada uno de los socios y accionistas, además de que se tendrá que enviar dicho aviso cada que se realicen modificaciones o incorporaciones.

Gracias a esta información, el SAT podrá detectar defraudadores fiscales o posibles delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita, el combate contra el  lavado de dinero y las operaciones simuladas que usan las factureras.

La información presentada en el aviso puede resultar útil para el reporte conocido como vigilancia profunda que elabora el SAT, el cual muestra ‘el interior’ de cada contribuyente y así se pueden detectar discrepancias fiscales.

Con esta disposición se tendrá información reciente de los socios y accionistas
Con esta disposición se tendrá información reciente de los socios y accionistas

TE PUEDE INTERESAR: SAT emite mil 966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’

Hasta el momento se ha informado que seis de cada diez empresas no han enviado el aviso con la información antes mencionada como lo estipula la disposición oficial..

Temas

Comentarios