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SAT emite mil 966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’
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SAT emite mil 966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’

En promedio cada sanción ascendió a 1 millón 800 mil pesos, aunque de acuerdo con especialistas, las multas llegan hasta 100 millones de pesos.

por LaVerdad

SAT emite mil 966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’

SAT emite mil 966 mdp en multas por ‘Ley Antilavado’

El fisco ha emitido multas por mil 966 millones de pesos a poco más de mil contribuyentes que no identificaron a los clientes de actividades vulnera­bles o que no presentaron los avisos correspondientes con base en la ‘Ley Antilavado’, de acuerdo con información obtenida por El Financiero vía transparencia.

En promedio cada sanción ascendió a 1 millón 800 mil pesos, aunque de acuerdo con especialistas, las multas llegan hasta 100 millones de pesos.

De las mil 89 multas emitidas, sólo se han pagado 341 por un monto de 7 millones de pesos.

De estas multas, derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identifi­cación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), la ma­yoría, u 83 de cada 100, se expidieron en el último año y medio, del 1 de agosto de 2016 al 28 de febrero de 2018. La Ley entró en vigor en julio de 2013.

 No obstante, de las mil 89 multas emitidas, sólo se han pagado 341 por un monto de 7 millo­nes de pesos, es decir, sólo 0.37 por ciento del total de multas aplicadas. “Es demasiado dinero, he es­cuchado multas de 100 millones de pesos”, expu­so Raymundo Pelayo, socio de Salles Sainz Grant Thornton.

Las multas

  • De las mil 89 multas emitidas, sólo se han pagado 341 por un monto de 7 millones de pesos.

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