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Lavan bancos en México 5.5 mil mdd durante sexenios de Peña y Calderón
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Lavan bancos en México 5.5 mil mdd entre sexenios de Peña y Calderón

Bancos como Bananex, Banorte, BBVA, Santander y otros realizaron dichas transacciones entre 2010 y 2016

por La Verdad

Lavan bancos en México 5.5 mil mdd durante sexenios de Peña y Calderón(especial)

Lavan bancos en México 5.5 mil mdd durante sexenios de Peña y Calderón | especial

La autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, halló 57 transacciones realizadas a través de bancos con sede en México, que suman 5 mil 500 millones de dólares, entre 2010 y 2016, que comprende los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. 

A través de un reportaje realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), se conoció que dichas transacciones se realizaron por bancos extranjeros y uno nacional, además de que fueron originadas en México y desde el extranjero.

La investigación detalla que los países desde donde recibieron o enviaron transferencias los bancos mexicanos son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre.

Bancos involucrados en el lavado de dinero

El banco nacional Banorte, por ejemplo, realizó entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, recibió nueve transacciones por un valor de 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania, reveló el ICIJ.

Banorte recibió entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, nueve transacciones por un valor de 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG
Banorte recibió entre el 3 de septiembre de 2015 y el 16 de marzo de 2016, nueve transacciones por un valor de 323 mil 980 dólares, provenientes de VP Bank AG

Banorte también realizó una transacción el 30 de mayo de 2012 por un valor de 60 mil dólares a Bancaire Privee, una de las instituciones bancarias privadas de mayor presencia en Suiza, reveló el reportaje. 

Otro de las instituciones financieras involucrados fue Banco Base, de origen regiomontano, que realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre el 28 de octubre y el 19 de noviembre de 2015 a Global Bank of Commerce, que tiene sede en Antigua y Bermuda.

El banco de mayor presencia en el sistema financiero mexicano, BBVA, llevó a cabo dos operaciones entre el 3 de noviembre y el 19 de noviembre de 2015 también a Global Bank of Commerce, por 192 mil 918 dólares.

Banamex, aún con el nombre de Banco Nacional de México, realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia
Banamex, aún con el nombre de Banco Nacional de México, realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia

Banamex, aún con el nombre de Banco Nacional de México, realizó un envío por 310 mil 436 dólares a Nordea Bank AB, cuya sede central se localiza en Finlandia, el 14 de septiembre de 2010.

CIBanco el mayor involucrado

La institución bancaria con mayor participación en el número de transacciones operadas es CIBanco, según reveló la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

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Los documentos de FinCEN Files consultados por los periodistas revelaron que CIBanco recibió de Valley National Bank, institución bancaria estadunidense que tiene sede en Nueva Jersey, una suma de 3 mil 800 dólares el 13 de junio de 2014 y el primero de octubre recibió 4 mil 600 dólares, entre otras. 

Con información de La Jornada

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