El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, ha estado ligada no solo al liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sino también a una estructura financiera diversificada que, según estimaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), le permitió acumular una fortuna de entre 500 millones y mil millones de dólares.
Autoridades estadounidenses comenzaron a rastrear desde 2015 los flujos de dinero generados por el CJNG y el El Mencho, provenientes de actividades como narcotráfico, extorsión, fraude y robo de combustible. Parte de esos recursos ingresaban al sistema financiero mediante redes de empresas fachada y esquemas de lavado de dinero.
Los negocios relacionados con El Mencho
Uno de los casos más visibles fue el complejo turístico Kovay Gardens, en Puerto Vallarta, Jalisco, señalado por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) como parte de una red vinculada al CJNG y a El Mencho.
De acuerdo con investigaciones federales en Estados Unidos, bajo la fachada de un resort operaba un centro de llamadas que ofrecía supuestas reventas o inversiones de tiempo compartido a ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores. Las víctimas realizaban pagos anticipados a cuentas en México, pero los servicios prometidos no se concretaban.
El Federal Bureau of Investigation (FBI) estimó que este esquema habría generado alrededor de 300 millones de dólares.
Huachicol y contrabando de combustible
Otra vertiente de ingresos fue el robo y contrabando de combustibles. El CJNG fue señalado por autoridades de Estados Unidos de enviar miles de cargamentos de hidrocarburos sustraídos de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia territorio estadounidense.
Según los reportes, los cargamentos eran etiquetados como “aceites lubricantes” o “destilados de petróleo” para evadir controles aduanales. Una vez en puertos de Estados Unidos, el combustible era comercializado y las ganancias regresaban a empresas vinculadas con la organización.
También se documentó el ingreso ilegal de combustible desde Texas hacia México, donde era distribuido en estados del norte y el Bajío a través de una red de transporte terrestre.
En marzo de 2025, autoridades mexicanas aseguraron un buque en el puerto de Tampico, Tamaulipas, con 10 millones de litros de diésel declarados como lubricantes, caso que derivó en detenciones y nuevas investigaciones.
Minería y tráfico de mercurio
En 2025, la Environmental Investigation Agency (EIA) reportó que el CJNG presuntamente controlaba minas en las inmediaciones de La Plazuela, Querétaro, para la extracción de cinabrio, mineral que contiene mercurio.
El esquema consistía en exportar la piedra sin procesar, mezclada con grava, hacia países sudamericanos donde existen restricciones para la importación de mercurio. Las investigaciones apuntaron a una red de operadores encargados del traslado y comercialización del mineral.
En la zona se documentó la instalación de retenes y estructuras de vigilancia en accesos a minas ubicadas en áreas naturales protegidas.
Criptomonedas y comercio internacional de precursores
Uno de los mecanismos más sofisticados atribuidos al CJNG y a El Mencho fue el uso de criptomonedas para realizar pagos y recibir ingresos con mayor anonimato. Un análisis de la firma Chainalysis en 2025 señaló que desde 2018 se registraron transacciones por casi 37.8 millones de dólares entre organizaciones criminales y proveedores de precursores químicos en Asia, principalmente mediante Bitcoin y stablecoins.
Estos recursos habrían facilitado la compra de insumos para la producción de drogas sintéticas, así como el cobro a compradores a través de la dark web.
La estructura de lavado de El Mencho
El entramado financiero fue vinculado también a Abigael González Valencia, identificado como líder de la organización conocida como Los Cuinis y cuñado de ‘El Mencho’.
En abril de 2015, la OFAC incluyó a El Mencho, González Valencia y a sus organizaciones en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), lo que implicó el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense.
Ese mismo año, la OFAC sancionó a varias empresas señaladas como presuntas fachadas financieras, entre ellas restaurantes, marcas de bebidas alcohólicas, negocios turísticos y agrícolas en Jalisco.
Las investigaciones también alcanzaron a familiares directos. En 2021, Jessica Oseguera González se declaró culpable en Estados Unidos por participar en transacciones financieras relacionadas con empresas señaladas por lavar dinero del CJNG.
Las autoridades estadounidenses han descrito al CJNG como una organización con estructura empresarial diversificada, que combinó actividades ilícitas tradicionales con esquemas financieros complejos.
Las investigaciones continúan en ambos lados de la frontera para rastrear activos, identificar prestanombres y desmantelar redes de lavado que habrían permitido consolidar una fortuna multimillonaria atribuida a su liderazgo.
